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[单项选择]公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。
A. 高风险客户
B. 中风险客户
C. 低风险客户
D. 无风险客户
[多项选择]洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）
A. 毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪
D. 普通诈骗犯罪
[多项选择]《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。
A. 走私犯罪
B. 金融诈骗犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 赌博罪
[单项选择]根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 诈骗犯罪
[多项选择]《刑法修正案六》第一百九十条第一款，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）
A. 提供资金账户
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
[单项选择]下列哪种犯罪不是《刑法修正案（六）》规定的洗钱犯罪的上游犯罪（）。
A. 破坏金融秩序罪
B. 金融诈骗罪
C. 职务侵占罪
D. 贪污贿赂犯罪
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[判断题]与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[单项选择]洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了（）的发展脉络。
A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
[单项选择]我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。
A. 4种
B. 5种
C. 6种
D. 7种
[多项选择]下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191条规定的洗钱罪的上游犯罪（）
A. 破坏金融秩序管理犯罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 偷漏税犯罪
D. 走私犯罪
E. 抢劫
F. 非法集资
[单项选择]下列所列各项，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。
A. 破坏金融管理秩序罪
B. 走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 持有、使用假币罪
[单项选择]《刑法修正案（六）》规定的洗钱罪的上游犯罪是（）。
A. 破坏金融秩序罪
B. 抢劫罪
C. 伪造货币罪
D. 行贿罪
[单项选择]《刑法修正案（六）》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）。
A. 毒品犯罪
B. 金融诈骗犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 以上说法都正确
[单项选择]《刑法修正案（六）》对洗钱罪的上游犯罪明确规定为（）类。
A. 7
B. 6
C. 9
D. 11
[单项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。
A. 金融诈骗罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 侵犯财产罪
[单项选择]我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。
A. 修订后的新宪法
B. 修订后的新刑法
C. 修订后的新中国人民银行法
D. 金融机构反洗钱规定
