更多"与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方"的相关试题:
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[多项选择]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
A. 行为主体
B. 行为方式
C. 主观要件
D. 上游犯罪
[单项选择]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。
A. 洗钱金额的大小不同
B. 社会危害的大小不同
C. 洗钱次数的多少不同
D. 洗钱的手段不同
[单项选择]客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。
A. 贿赂
B. 逃税
C. 犯罪
D. 恐怖融资
[单项选择]（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B. 禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C. 打击跨国有组织犯罪公约
D. 反腐败公约
[判断题]中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。
[单项选择]我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）
A. 法人可以构成洗钱犯罪主体
B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
[多项选择]合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）
A. 基本情况
B. 逐笔明细信息
C. 分析报告
D. 其他资料
[单项选择]有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。
A. 任何
B. 合理
C. 不合理
D. 怀疑
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行当地分支机构
B. 当地检察机关
C. 当地公安机关
D. 当地人民法院
E. 中国银行业监督管理委员会当地分支机构
[判断题]反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
[判断题]保密违法行为与侵犯国家秘密犯罪行为之间的区别查处对象不同、法律后果不同、查处主体不同。
[单项选择]《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则？（）
A. “双罚制”原则
B. “单罚制”原则
C. 三罚制”原则
D. 处罚从重”原则
[多项选择]洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）
A. 毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪
D. 普通诈骗犯罪
[多项选择]洗钱罪的行为对象包括（）。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 走私犯罪
E. 贪污受贿犯罪
[多项选择]洗钱罪的行为方式主要有（）
A. 提供资金帐户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
[多项选择]根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
