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[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[多项选择]交易金额达到反洗钱要求金额时，系统弹出反洗钱的交易画面包括（）。
A. 录入办理人的姓名
B. 证件类型
C. 证件号码
D. 经办人姓名
[判断题]与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[单项选择]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。
A. 洗钱金额的大小不同
B. 社会危害的大小不同
C. 洗钱次数的多少不同
D. 洗钱的手段不同
[单项选择]客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。
A. 贿赂
B. 逃税
C. 犯罪
D. 恐怖融资
[判断题]承兑是汇票付款人明确表示于到期日支付汇票金额的一种票据行为，表示愿意承担票据义务的行为。
[多项选择]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
A. 行为主体
B. 行为方式
C. 主观要件
D. 上游犯罪
[单项选择]师生间对抗性行为冲突具有很大的危害性，不准确的一项是（）。
A. 缓解压力
B. 严重影响课堂教学的顺利进行
C. 影响师生的身心健康
D. 引发社会问题和法律问题
[单项选择]将“犯罪行为是具有社会危害性的行为”这一判断进行换质位法直接推理，其结论是（）。
A. 犯罪行为不是不具有社会危害性的行为
B. 不犯罪行为是不具有社会危害性的行为
C. 不具有社会危害性的行为不是犯罪行为
D. 具有社会危害性的行为是犯罪行为
[判断题]中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。
[多项选择]下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有（）。
A. 除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B. 保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
C. 熟知银行的反洗钱义务
D. 在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E. 不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定
[判断题]对管理对象而言，外附激励只是一种外在影响因素，决定其行为发展的是内滋激励，外附激励通过内滋激励起作用。
[单项选择]以下（）活动可能存在洗钱行为。
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
