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[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
[单项选择]中国人民银行负责对（）执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A. 各家商业银行总部
B. 各家保险公司总部
C. 全国性金融机构总部
D. 各家证券公司总部
[单项选择]中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自（）年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。
A. 2007年
B. 2008年
C. 2005年
D. 2006年
[多项选择]《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有（）。
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D. 协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
[单项选择]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。
A. 洗钱金额的大小不同
B. 社会危害的大小不同
C. 洗钱次数的多少不同
D. 洗钱的手段不同
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[判断题]与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A. 董事
B. 高级管理人员
C. 监事
D. 反洗钱工作组领导
[单项选择]以下（）活动可能存在洗钱行为。
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
[多项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 走私犯罪
D. 贪污贿赂犯罪
E. 金融诈骗犯罪
[多项选择]金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令（）。
A. 停业整顿
B. 休业检查
C. 扣押其经营许可证
D. 吊销其经营许可证
E. 停止营业
[判断题]投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现，洗钱分子往往不惜以较大成本支付给保险公司。
[单项选择]（）有权对金融机构以及其他单位和个人的执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 工商行政管理机关
[单项选择]中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。
A. 信息报送内容
B. 信息收集内容
C. 反洗钱数据征集内容
D. 反洗钱数据报送内容
[单项选择]下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 融合阶段
D. 分离阶段
[多项选择]招商银行柜面业务人员行为禁令中规定，严禁协助客户参与洗钱、（）等违法违规行为。
A. 非法转款
B. 非法集资
C. 逃漏税
D. 外汇黑市交易
[单项选择]以下哪一项不属于反洗钱规定的洗钱活动（）？
A. 走私犯罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 集资诈骗罪
D. 侵占罪
