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[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[判断题]与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
[单项选择]不属于反洗钱上游犯罪的是（）
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 破坏金融管理秩序罪
D. 抢劫罪
[单项选择]我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。
A. 修订后的新宪法
B. 修订后的新刑法
C. 修订后的新中国人民银行法
D. 金融机构反洗钱规定
[单项选择]公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。
A. 高风险客户
B. 中风险客户
C. 低风险客户
D. 无风险客户
[单项选择]攻击行为和防御行为的本质区别是（）
A. 行为过程是否引起死亡
B. 行为双方是否同种
C. 行为双方是否同性
D. 行为双方是否得利
[单项选择]最早受到关注的洗钱上游犯罪是（）。
A. 走私犯罪
B. 黑社会性质组织犯罪
C. 毒品犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪
[单项选择]攻击行为与防御行为的本质区别的是（）
A. 行为过程是否引起伤亡
B. 行为双方是否同种
C. 行为双方是否同性
D. 行为双方是否得利
[判断题]中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。
[判断题]反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
[多项选择]根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
[单项选择]有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。
A. 任何
B. 合理
C. 不合理
D. 怀疑
[单项选择]判断洗钱行为的直观标准是（）
A. 客户身份
B. 客户表情
C. 可疑大额交易
D. 交易目的
[单项选择]以下（）活动可能存在洗钱行为。
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
[单项选择]客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。
A. 贿赂
B. 逃税
C. 犯罪
D. 恐怖融资
[单项选择]下列哪种犯罪不是《刑法修正案（六）》规定的洗钱犯罪的上游犯罪（）。
A. 破坏金融秩序罪
B. 金融诈骗罪
C. 职务侵占罪
D. 贪污贿赂犯罪
