更多"反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪"的相关试题:
[单项选择]《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么（）
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 打击犯罪
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是：（）。
A. 预防洗钱活动
B. 监控洗钱活动
C. 维护金融秩序
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了（）。
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪
D. 制止金融交易
[多项选择]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（）。
A. 客户身份识别
B. 报告大额交易和可疑交易
C. 保存客户身份资料和交易信息
D. 客户身份登记
[多项选择]《反洗钱法》立法宗旨是（）。
A. 发现洗钱犯罪
B. 打击洗钱犯罪
C. 预防洗钱活动
D. 维护金融秩序
E. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》立法宗旨是（）
A. 预防洗钱活动
B. 规范反洗钱监督管理行为
C. 维护金融秩序
D. 规范金融机构的反洗钱工作
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是什么？
[单项选择]反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。
A. 隐患
B. 性质
C. 程度
D. 状况
[单项选择]《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。
A. 反洗钱保密制度
B. 反洗钱检查监督制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 反洗钱工作领导小组制度
[多项选择]《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
E. 内部检查制度
F. 考评制度
[多项选择]金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 考评制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]（）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 了解客户
D. 内控机制
[简答题]预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？
[单项选择]反洗钱法的立法目的有（）
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 三者都是
[单项选择]华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
A. 金融秩序
B. 经济秩序
C. 金融市场
D. 金融行业
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
A. 人民银行
B. 司法机关
C. 检察机关
D. 人民法院
