更多"反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合"的相关试题:
[单项选择]反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。
A. 延期
B. 顺延
C. 延续
D. 延长
[单项选择]各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。
A. 工作
B. 协查
C. 调查
D. 检查
[单项选择]华夏银行通过建立、健全（）内控体系，按照中国人民银行监管要求，向中国反洗钱监测分析中心及有关部门报告大额和可疑交易情况。
A. 案件防控
B. 会计业务
C. 信贷风险
D. 反洗钱
[单项选择]反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。
A. 月度
B. 季度
C. 年度
D. 最长期限
[单项选择]反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。
A. 永久
B. 15年
C. 5年
D. 3年
[单项选择]（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
A. 总行反洗钱工作办公室
B. 总行合规部
C. 总行会计部
D. 总行监察室
[单项选择]分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。
A. 风险提示
B. 通知
C. 协查内容
D. 预警
[单项选择]反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。
A. 信息
B. 线索
C. 资料
D. 材料
[单项选择]（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
A. 华夏银行
B. 分行
C. 总行
D. 分支行
[单项选择]总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。
A. 程序要求
B. 内控要求
C. 制度要求
D. 文件要求
[判断题]外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。
[单项选择]反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户（）的核实和了解。
A. 资料
B. 信息
C. 经营状况
D. 身份信息
[单项选择]所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于（）。
A. 核查
B. 查找
C. 调阅
D. 查阅
[单项选择]以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。
A. 对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解
B. 根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料
C. 协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作
D. 根据相关规定需重点监控的客户信息汇总
[单项选择]在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。
A. 保密责任
B. 协查责任
C. 检查责任
D. 督促责任
[单项选择]《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）起实施。
A. 2013-3-1
B. 2013-4-20
C. 2013-4-15
D. 2015-6-16
[单项选择]银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。
A. 保密
B. 公开
C. 守密
D. 公正
[单项选择]总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。
A. 合规部
B. 个人业务部
C. 信息技术部
D. 会计部
[单项选择]为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 中华人民共和国中国人民银行法
C. 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
