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[单项选择]总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
A. 年度反洗钱工作计划
B. 年度反洗钱工作报告
C. 年度工作报表
D. 典型案例分析报告
[单项选择]各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。
A. 接待
B. 组织
C. 接洽
D. 安排
[单项选择]以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是：（）。
A. 协调、解决反洗钱工作中的疑难问题
B. 审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法
C. 关注公安部门通报
D. 对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行
[单项选择]以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。
A. 审慎性原则
B. 一惯性
C. 持续性原则
D. 保密性原则
[多项选择]根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求（）
A. 设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责
B. 反洗钱工作人员配备到位并已接受必要的反洗钱工作培训
C. 建立了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等内控制度
D. 建立了审计、保密、协助监督检查和行政调查等操作规程
[单项选择]以下不属于省联社反洗钱工作办公室应履行的主要职责的是（）。
A. 落实省联社反洗钱工作领导小组的决定并组织实施
B. 负责组织湖北省各市县行社反洗钱工作，指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况
C. 审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法
D. 负责受理人民银行和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作
[多项选择]邮政银行反洗钱工作遵循以下原则（）。
A. 风险为本
B. 保守秘密
C. 勤勉尽职
D. 依法合规
[单项选择]以下哪项不是我司反洗钱内控制度（）
A. 《反洗钱工作管理》
B. 《客户风险等级划分标准管理办法》
C. 《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
[单项选择]以下哪一项不是反洗钱检查方案内容（）。
A. 检查对象
B. 检查内容
C. 检查范围
D. 检查人员
[单项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。
A. 金融诈骗罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 侵犯财产罪
[多项选择]以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A. 从事汇兑业务的机构
B. 从事清算业务的机构
C. 从事黄金销售业务的机构
D. 从事基金销售业务的机构
[多项选择]针对反洗钱的相关法规及管理要求，收单机构可采取以下措施阻止反洗钱活动（）。
A. 实施更有力的政策、程序或控制措施
B. 终止与商户的合约
C. 终止与代理机构的合约
D. 罚款
[单项选择]以下哪一项不属于反洗钱规定的洗钱活动（）？
A. 走私犯罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 集资诈骗罪
D. 侵占罪
[单项选择]以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。
A. 根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度
B. 组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据
C. 研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
D. 督促反洗钱内部控制制度有效实施
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度
B. 未按照规定履行客户身份识别义务的
C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
[单项选择]以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。
A. 反洗钱工作领导小组制度
B. 反洗钱保密制度
C. 反洗钱协查制度
D. 保存客户身份资料和客户交易信息制度
[多项选择]以下哪些是我司反洗钱内控制度（）
A. 《反洗钱工作管理》
B. 《客户风险等级划分标准管理办法》
C. 《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[单项选择]以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
[单项选择]总行反洗钱岗位资格考试内容包括以下（）。
A. 反洗钱基础知识
B. 反洗钱法律法规
C. 反洗钱内控制度
D. 以上均对
