更多"反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该"的相关试题:
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
[多项选择]反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。
A. 调查人员不得少于二人
B. 出示执法证
C. 出示由国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构出具的调查通知书
D. 必须要有侦察机关的查询书
[单项选择]可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。
A. 反洗钱检查
B. 反洗钱调查
C. 金融机构同意
D. 金融机构客户同意
[填空题]《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
[多项选择]可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。
A. 可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪
B. 可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实
C. 避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。
D. 降低可能的法律风险
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A. 武警招待所
B. 劳教局
C. 公安局幼儿园
D. 交通厅交通运输服务部
[单项选择]调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时，反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知，相关部门及辖属机构应在（）内提交资料。
A. 要求时间
B. 需求时限
C. 规定时限
D. 限定时间
[判断题]各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[单项选择]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。
A. 5年
B. 反洗钱调查工作结束
C. 10年
D. 15年
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，可按要求销毁身份资料和交易记录。（）
[单项选择]反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。
A. 月度
B. 季度
C. 年度
D. 最长期限
[单项选择]各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。
A. 系统筛选
B. 自动识别
C. 系统报送
D. 人工分析和研判
[单项选择]《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 8
[单项选择]对中国人民银行调查的可疑交易活动及其他有权机关调查的（），如实提供相关的文件和资料。
A. 反洗钱线索
B. 档案资料
C. 涉案线索
D. 涉案金额
[多项选择]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。
A. 合法证件
B. 中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
C. 中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
E. 中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
