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[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密，对违反保密义务的，依法（）。
A. 承担法律责任
B. 纪律处分
C. 行政处分
D. 行政处罚
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，可按要求销毁身份资料和交易记录。（）
[单项选择]反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A. 可疑交易活动
B. 大额交易活动
C. 柜面交易活动
D. 现金交易活动
[判断题]中国人民银行作为账户的监督管理部门，同时又是反洗钱主管部门，其在履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于账户管理等相关职能的监督检查。（）
[单项选择]反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。
A. 客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
B. 是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录
C. 对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹
D. 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
[判断题]客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
[单项选择]反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A. 资料
B. 流水
C. 报告
D. 清单
[单项选择]反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A. 客户洗钱风险等级分类信息
B. 账户信息
C. 身份证信息
D. 联网核查信息
[判断题]建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
[单项选择]保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。
A. 保险销售从业人员
B. 客户
C. 社会公众
D. 任何单位和个人
[单项选择]反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
A. 客户联网核查制度
B. 客户身份重新识别制度
C. 客户身份识别制度
D. 客户实名制度
[单项选择]根据反洗钱要求：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起（）。
A. 至少保存5年
B. 至少保存10年
C. 至少保存20年
D. 永久保存
[单项选择]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。
A. 封存
B. 公开
C. 保密
[多项选择]客户身份资料和交易记录的保存，是反洗钱的基础工作，须保存的客户交易记录主要包括（）。
A. 每笔交易的数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿以及有关规定要求的
D. 具有真实交易的合同、业务凭证、单据、业务函件
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
