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[单项选择]反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A. 个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B. 是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C. 客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D. 是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
[单项选择]反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。
A. 是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质
B. 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
C. 是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作
D. 反洗钱宣传工作记录是否留存完整
[单项选择]反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。
A. 反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职）
B. 对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施
C. 反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位
D. 反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
[单项选择]反洗钱检查内容，其中内控制度建设情况检查内容不包括（）。
A. 反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
B. 是否及时制定反洗钱各项规章制度
C. 是否及时完善反洗钱各项规章制度
D. 反洗钱领导小组及人员发生变动时，报务工作是否落实到位
[判断题]保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。
[单项选择]总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
A. 年度反洗钱工作计划
B. 年度反洗钱工作报告
C. 年度工作报表
D. 典型案例分析报告
[单项选择]反洗钱工作检查报告内容不包括（）。
A. 检查工作方案
B. 检查通报
C. 整改方案
D. 工作计划
[单项选择]总行反洗钱岗位资格考试内容不包括（）。
A. 反洗钱法律法规
B. 反洗钱内控制度
C. 反洗钱培训机制
D. 反洗钱实务操作
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。
A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
C. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D. 建立客户身份识别制度
[单项选择]《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。
A. 反洗钱工作检查报告
B. 洗钱类型分析报告
C. 风险信息
D. 检查方案
[单项选择]反洗钱工作季度报告的内容不包括（）。
A. 工作计划
B. 制度建设与执行
C. 宣传与培训
D. 反洗钱案例及风险提示
[单项选择]金融机构反洗钱义务不包括（）
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 将反洗钱监控情况及时告知客户
[单项选择]各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。
A. 接待
B. 组织
C. 接洽
D. 安排
[单项选择]根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。
A. 扣划账户资金
B. 关闭账户
C. 冻结涉恐资金
D. 限制交易
[单项选择]跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容，其中不包括（）。
A. 电汇透明度
B. 反扩散融资
C. 政策走向
D. 执行联合国定向金融制裁
[判断题]按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。
[单项选择]根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 诈骗犯罪
[单项选择]反洗钱业务条线管理部门不包括（）。
A. 计划财务部
B. 安全保卫部
C. 信用风险管理部授信管理中心
D. 资产托管部
[单项选择]金融机构配合反洗钱调查的义务不包括（）。
A. 配合调查义务
B. 如是提供信息义务
C. 保密义务
D. 拒绝调查义务
