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[单项选择]总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
A. 年度反洗钱工作计划
B. 年度反洗钱工作报告
C. 年度工作报表
D. 典型案例分析报告
[单项选择]反洗钱工作季度报告的内容不包括（）。
A. 工作计划
B. 制度建设与执行
C. 宣传与培训
D. 反洗钱案例及风险提示
[单项选择]（）应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。
A. 合规部
B. 会计部
C. 审计部
D. 作业中心
[多项选择]各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。
A. 非现场监管报表
B. 反洗钱工作总结
C. 反洗钱工作检查报告
D. 洗钱高风险客户电子清单
[单项选择]总行反洗钱岗位资格考试内容不包括（）。
A. 反洗钱法律法规
B. 反洗钱内控制度
C. 反洗钱培训机制
D. 反洗钱实务操作
[单项选择]反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。
A. 客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
B. 是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录
C. 对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹
D. 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
[单项选择]总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。
A. 总行反洗钱领导小组
B. 行长
C. 董事会
D. 监事会
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。
A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
C. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D. 建立客户身份识别制度
[单项选择]（）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。
A. 反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱工作办公室
D. 董事会下设专业委员会
[单项选择]《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。
A. 反洗钱工作检查报告
B. 洗钱类型分析报告
C. 风险信息
D. 检查方案
[单项选择]反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。
A. 领导小组成员
B. 领导小组组长
C. 主管行长
D. 行长
[单项选择]金融机构反洗钱义务不包括（）
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 将反洗钱监控情况及时告知客户
[单项选择]各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。
A. 接待
B. 组织
C. 接洽
D. 安排
[单项选择]反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。
A. 是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质
B. 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
C. 是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作
D. 反洗钱宣传工作记录是否留存完整
[单项选择]反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。
A. 反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职）
B. 对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施
C. 反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位
D. 反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
[单项选择]当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。
A. 反洗钱协查小组
B. 当地人民银行
C. 中国人民银行
D. 总行反洗钱工作办公室
[单项选择]反洗钱工作计划年度报告每年（）根据全行反洗钱工作计划制定报送。
A. 年初
B. 年末
C. 1月底
D. 7月初
[单项选择]反洗钱检查内容，其中内控制度建设情况检查内容不包括（）。
A. 反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
B. 是否及时制定反洗钱各项规章制度
C. 是否及时完善反洗钱各项规章制度
D. 反洗钱领导小组及人员发生变动时，报务工作是否落实到位
[单项选择]反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A. 个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B. 是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C. 客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D. 是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
