更多"()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总"的相关试题:
[单项选择]中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与()、机构和司法机关相互配合。
A. 国务院有关部门
B. 金融机构
C. 公安机关
D. 反洗钱监测中心
[单项选择]反洗钱突发事件结束后,各级反洗钱工作办公室负责组织()事件发生的深层原因,查找工作不足。
A. 调查
B. 检查
C. 梳理
D. 复查
[单项选择]反洗钱突发事件结束后,各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的()原因,查找工作不足。
A. 主要
B. 深层
C. 重点
D. 触发
[单项选择]会议纪要由反洗钱工作办公室负责组织撰写,报反洗钱领导小组组长审批并以()形式印发。
A. 会议报告
B. 行发文
C. 会议纪要
D. 会议专题报告
[单项选择]反洗钱突发事件结束后,各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的深层原因,查找()。
A. 工作不足
B. 工作方式
C. 工作内容
D. 工作范围
[单项选择]开展反洗钱检查工作时,反洗钱工作办公室负责()。
A. 统筹管理各专业反洗钱检查工作
B. 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
C. 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
D. 督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
[单项选择]()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
A. 反洗钱工作领导小组
B. 董事会下设专业委员会
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]反洗钱工作办公室负责研究()反洗钱工作开展情况,积极参与反洗钱国内外合作。
A. 国内同业
B. 国外同业
C. 人民银行
D. 国内外同业
[单项选择]总行反洗钱工作办公室负责总行层面()事项的协调、组织和管理。
A. 反洗钱查控
B. 反洗钱协查
C. 反洗钱调查
D. 反洗钱核查
[单项选择]华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()
A. 总行会计部
B. 总行合规部
C. 总行法律事务部
D. 总行办公室
[单项选择]各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项()。
A. 接待
B. 组织
C. 接洽
D. 安排
[单项选择]总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。
A. 国务院金融办公室
B. 中国人民银行总行
C. 中国银行业监督委员会
D. 中国人民银行反洗钱局
[判断题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。
[单项选择]()是全行反洗钱工作的组织协调部门。
A. 总行办公室
B. 总行会计部
C. 总行合规部
D. 总行稽核部
[单项选择]分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息,向机构相关部门、辖属机构发出()。
A. 风险提示
B. 通知
C. 协查内容
D. 预警
[单项选择]反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()。
A. 会计部总经理
B. 合规部总经理
C. 总行办公室主任
D. 反洗钱工作办公室主任
[单项选择]各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展。
A. 工作
B. 协查
C. 调查
D. 检查
[单项选择]开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。
A. 督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
B. 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
C. 统筹管理各专业反洗钱检查工作
D. 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核