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[单项选择]（）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。
A. 办公室
B. 会计部
C. 个人部
D. 信息技术部门
[单项选择]（）负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核，及时发现并监督纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 办公室
B. 稽核部
C. 合规部
D. 反洗钱工作办公室
[判断题]金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门和司法部门的反洗钱工作。
[判断题]保险中介机构违反反洗钱义务，情节严重的，监管部门可经反洗钱主管部门建议或直接依法责令保险中介机构对直接负责的高管人员给予纪律处分
[单项选择]反洗钱系统对可疑数据的抽取标准进行了参数化设置，（）可结合银行实际情况及监管部门的要求进行参数调整。
A. 总行
B. 分行
C. 支行
D. 人行
[单项选择]反洗钱人员接到调查所需的数据、资料后应审核其（）、有效性，确认无误后经审批及时反馈给监管部门。
A. 合理性
B. 真实性
C. 完整性
D. 合法性
[单项选择]总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。
A. 反洗钱查控
B. 反洗钱协查
C. 反洗钱调查
D. 反洗钱核查
[单项选择]总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的（）部门。
A. 管理部门
B. 组织部门
C. 牵头部门
D. 检查部门
[单项选择]资产处置委员会办公室在总行（）办公，具体负责委员会的日常工作。
A. 风险管理部
B. 计划财务部
C. 资产保全部
D. 审计稽核部
[单项选择]总行呆账核销审批小组办公室设在（），负责呆账核销的日常工作。
A. 计划财务部
B. 风险管理部
C. 审计稽核部
D. 会计结算部
[单项选择]（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
A. 华夏银行
B. 分行
C. 总行
D. 分支行
[单项选择]总行（）负责对网点投诉处理情况进行抽查回访。
A. 个人金融部
B. 办公室
C. 监察部
D. 95580客户服务中心
[单项选择]总行各部门印章，由总行办公室根据总行（）核准的名称统一制发。
A. 人力资源部
B. 行政管理部
C. 董事会办公室
D. 合规部
[单项选择]邮储银行保密委办公室设在总行（）。根据总行保密委授权负责依法组织开展邮储银行系统国家秘密、商业秘密保护教育培训、保密检查、保密技术防范和泄密事件查处等日常工作。
A. 监察部
B. 法律与合规部
C. 工会
D. 办公室
[单项选择]业务总账系统的业务管理工作由总行（）负责
A. 信息技术部
B. 大集中项目开发办公室
C. 会计部清算中心
D. 计划财务部
[单项选择]总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。
A. 合规部
B. 个人业务部
C. 信息技术部
D. 会计部
[单项选择]总行（）是全行声誉风险的牵头管理部门，负责声誉风险的各项管理工作，总行风险管理部负责组织建立声誉风险的识别、评估、监测、控制和报告机制，总行各部门对本条线范围内的声誉风险管理负有直接责任
A. 行政管理部
B. 办公室
C. 监察部
D. 保卫部
[单项选择]总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
A. 年度反洗钱工作计划
B. 年度反洗钱工作报告
C. 年度工作报表
D. 典型案例分析报告
[单项选择]（）应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。
A. 合规部
B. 会计部
C. 审计部
D. 作业中心
