更多"（）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运"的相关试题:
[单项选择]反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及（）行反洗钱工作办公室成员。
A. 中国人民银行
B. 总分支行
C. 总分行
D. 总行
[单项选择]《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
A. 监督
B. 监控
C. 检查
D. 核查
[单项选择]总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。
A. 反洗钱查控
B. 反洗钱协查
C. 反洗钱调查
D. 反洗钱核查
[单项选择]总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。
A. 国务院金融办公室
B. 中国人民银行总行
C. 中国银行业监督委员会
D. 中国人民银行反洗钱局
[单项选择]总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的（）部门。
A. 管理部门
B. 组织部门
C. 牵头部门
D. 检查部门
[单项选择]《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
A. 反洗钱查控
B. 反洗钱核查
C. 反洗钱协查
D. 反洗钱调查
[单项选择]总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
A. 年度反洗钱工作计划
B. 年度反洗钱工作报告
C. 年度工作报表
D. 典型案例分析报告
[单项选择]华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
A. 保卫部
B. 办公室
C. 合规部
D. 会计部
[单项选择]（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
A. 总行反洗钱工作办公室
B. 总行合规部
C. 总行会计部
D. 总行监察室
[单项选择]（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
A. 华夏银行
B. 分行
C. 总行
D. 分支行
[判断题]由总行党办和监察部召集各分支行代表针对总行各部室的服务改进情况进行现场不记名投票，其中分支行代表评议权重和总行党委班子成员评议权重均为50%。
[单项选择]总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。
A. 总行反洗钱领导小组
B. 总行反洗钱工作办公室
C. 董事会
D. 监事会
[单项选择]总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。
A. 总行反洗钱领导小组
B. 行长
C. 董事会
D. 监事会
[单项选择]总行反洗钱牵头管理部门为总行（）。
A. 会计管理部
B. 计划财务部
C. 合规管理部
D. 风险管理部
[单项选择]总行反洗钱岗位资格证书到期前，（）需参加总行组织的最近一次反洗钱岗位资格考试。
A. 持证人员
B. 反洗钱岗位人员
C. 会计人员
D. 全员
[单项选择]华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。
A. 制约制度
B. 监督制度
C. 举报制度
D. 考核制度
[判断题]反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）
[单项选择]反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得（），方能持证上岗从事反洗钱相关工作。
A. 总行岗位准入证书
B. 总行从业资格证书
C. 总行认证证书
D. 总行岗位资格证书
[单项选择]总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。
A. 合规部
B. 个人业务部
C. 信息技术部
D. 会计部
