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[单项选择]金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、（）或者交易，采取相应的措施。
A. 交易金额
B. 交易目的
C. 交易用途
D. 业务关系
[单项选择]金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
A. 检查评估结果
B. 类型评估结果
C. 风险评估结果
D. 等级评估结果
[单项选择]金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施（）实时监测。
A. 营业时间
B. 非营业时间
C. 全天候
D. 间隔性
[单项选择]银行业金融机构应采取合理必要的措施，保障客户在营业场所内的（）。
A. 交易安全
B. 人身安全
C. 操作安全
D. 信息安全
[判断题]金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。
[简答题]银行业金融机构应采取什么方式进行案防检查？
[单项选择]银行业金融机构应采取必要的（），确保应急响应通讯及时有效。
A. 备份介质保存措施
B. 设备备份措施
C. 通讯保障措施
D. 人员备份措施
[单项选择]华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
A. 金融秩序
B. 经济秩序
C. 金融市场
D. 金融行业
[单项选择]反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。
A. 隐患
B. 性质
C. 程度
D. 状况
[判断题]反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
[多项选择]针对反洗钱的相关法规及管理要求，收单机构可采取以下措施阻止反洗钱活动（）。
A. 实施更有力的政策、程序或控制措施
B. 终止与商户的合约
C. 终止与代理机构的合约
D. 罚款
[多项选择]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（）。
A. 客户身份识别
B. 报告大额交易和可疑交易
C. 保存客户身份资料和交易信息
D. 客户身份登记
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
[单项选择]《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。
A. 反洗钱保密制度
B. 反洗钱检查监督制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 反洗钱工作领导小组制度
[单项选择]以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。
A. 反洗钱工作领导小组制度
B. 反洗钱保密制度
C. 反洗钱协查制度
D. 保存客户身份资料和客户交易信息制度
[单项选择]银行业金融机构应按照（）原则，采取与风险程度相适应的重要信息系统投产及变更策略。
A. 对业务影响最小
B. 对机构影响最小
C. 对客户影响最小
D. 对系统影响最小
[单项选择]反洗钱预防措施的核心制度是（）。
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料保存制度
D. 客户交易记录保存制度
[单项选择]（）负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情况及洗钱风险典型案例，提出针对性强化风控措施并上报反洗钱领导小组。
A. 反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱工作办公室
D. 董事会下设专业委员会
