更多"（）有权对金融机构以及其他单位和个人的执行有关反洗钱规定的行为进行检查"的相关试题:
[多项选择]中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督（）。
A. 执行商业银行日常监管的行为
B. 与政府贷款有关的行为
C. 与中国人民银行特种贷款有关的行为
D. 执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为
E. 执行有关黄金管理规定的行为
[多项选择]中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为进行检查监督？（）
A. 执行有关存款准备金管理规定的行为
B. 与中国人民银行普通贷款有关的行为
C. 执行有关人民币管理规定的行为
D. 执行有关反洗钱规定的行为
E. 执行有关白银管理规定的行为
[单项选择]（）有权对金融机构以及其他单位和个人的执行有关清算管理规定的行为进行检查监督。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 工商行政管理机关
[单项选择]（）有权对金融机构以及其他单位和个人的执行有关黄金管理规定的行为进行检查监督。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 工商行政管理机关
[单项选择]（）有权对金融机构以及其他单位和个人的执行有关外汇管理规定的行为进行检查监督。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 工商行政管理机关
[单项选择]（）有权对金融机构以及其他单位和个人的执行有关人民币管理规定的行为进行检查监督。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 工商行政管理机关
[单项选择]（）有权对金融机构以及其他单位和个人的代理中国人民银行经理国库的行为进行检查监督。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 工商行政管理机关
[单项选择]（）有权对金融机构以及其他单位和个人的执行有关存款准备金管理规定的行为进行检查监督。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 工商行政管理机关
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息，未致使洗钱后果发生的，可依法给予哪种处罚？（）
A. 扣发奖金
B. 不得晋升
C. 处五万元以上五十万元以下罚款
D. 行政处分
[判断题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施，冻结时间不得超过（）。
A. 24小时
B. 48小时
C. 一周
D. 一个月
[单项选择]各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。
A. 人民银行
B. 银监局
C. 保监局
D. 工行主管部门
[单项选择]《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。
A. 定期
B. 不定期
C. 定期或不定期
D. 专项
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密，对违反保密义务的，依法（）。
A. 承担法律责任
B. 纪律处分
C. 行政处分
D. 行政处罚
[单项选择]（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。
A. 银监会
B. 总行
C. 中国人民银行
D. 银联
[单项选择]单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额或可疑交易
D. 以上均不是
[单项选择]反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。
A. 反洗钱管理人员
B. 反洗钱专职岗位人员
C. 反洗钱负责人员
D. 反洗钱兼职岗位人员
[单项选择]反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。
A. 领导小组成员
B. 领导小组组长
C. 主管行长
D. 行长
