更多"中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为进行检查监督"的相关试题:
[多项选择]中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督（）。
A. 执行商业银行日常监管的行为
B. 与政府贷款有关的行为
C. 与中国人民银行特种贷款有关的行为
D. 执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为
E. 执行有关黄金管理规定的行为
[单项选择]（）有权对金融机构以及其他单位和个人的代理中国人民银行经理国库的行为进行检查监督。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 工商行政管理机关
[单项选择]中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。
A. 5
B. 3
C. 2
D. 10
[单项选择]中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可以建议银监会对银行业金融机构进行检查监督，银监会应当自收到建议之日起（）日内予以回复。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 30
[多项选择]个人金融信息，是指银行业金融机构在开展业务时，或通过接入中国人民银行征信系统、支付系统以及其他系统获取、加工和保存的以下哪些个人信息（）。
A. 个人身份信息，包括个人姓名、性别、国籍、民族、身份证件种类号码及有效期限、职业、联系方式、婚姻状况等
B. 个人财产信息，包括个人收入状况、拥有的不动产状况、纳税额、公积金缴存金额等
C. 个人账户信息，包括账号、账户开立时问、开户行、账户余额、账户交易情况等
D. 个人信用信息，包括信用卡还款情况、贷款偿还情况以及个人在经济活动中形成的，能够反映其信用状况的其他信息
E. 个人金融交易信息，包括银行业金融机构在支付结算、理财等中间业务过程中获取、保存的个人信息和客户在通过银行业金融机构与保险公司、证券公司等第三方机构发生业务关系时产生的个人信息等
[判断题]中国人民银行有权要求金融机构按照规定报送资产负债表、损益表以及其他财务会计报表和资料。
[判断题]根据《支付结算办法》的规定，未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务。
[填空题]为维护金融稳定，当银行业金融机构出现支付困难时，中国人民银行经（）批准，有权对银行业金融机构进行（）。
[单项选择]中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（），否则，金融机构有权拒绝
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
[单项选择]中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝
A. 5
B. 10
C. 1
D. 2
[判断题]《金融统计管理规定》适用于中国人民银行，以及经中国人民银行批准从事金融业务的中资金融机构。
[判断题]单位和个人自己持有的假人民币应当上缴中国人民银行、公安机关或办理人民币存取款业务的金融机构。
[多项选择]以下哪些属于《中国人民银行金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》列明的有权查询、冻结或扣划的机关。（）
A. 人民法院
B. 税务机关
C. 海关
D. 人民检察院
E. 公安机关
[单项选择]金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。
A. 某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B. 对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C. 国家（地区）的上游犯罪状况
D. 特殊的金融监管风险
[多项选择]中国人民银行法所指银行业金融机构，是指中华人民共和国境内设立的（）等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
A. 地下钱庄
B. 商业银行
C. 城市信用合作社
D. 农村信用合作社
[多项选择]（）以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 金融资产管理公司
B. 金融租赁公司
C. 汽车金融公司
D. 货币经纪公司
[判断题]中国人民银行可以为在中国人民银行开立帐户的金融机构办理再贴现。
[单项选择]中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人，并应出示执法证。
A. 2
B. 1
C. 3
D. 5
[单项选择]中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外，违反者给予（）
A. 开除
B. 记过
C. 警告
D. 行政处分
