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[单项选择]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的对象是以下哪项？（）
A. 只能是金融机构工作人员
B. 只能是金融机构
C. 只能是金融机构工作人员或金融机构
D. 可以是任何单位和个人
[判断题]任何单位和个人发现危害管道安全或者建设的违法行为，有权向发展和改革（能源）主管部门或者公安机关举报。对提供违法行为线索并查证属实的，发展和改革（能源）主管部门或者公安机关应当予以表彰或者奖励。
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施，冻结时间不得超过（）。
A. 24小时
B. 48小时
C. 一周
D. 一个月
[单项选择]《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。
A. 定期
B. 不定期
C. 定期或不定期
D. 专项
[判断题]烟草专卖行政执法主体有烟草专卖行政主管部门、工商行政主管部门、海关和公安机关。
[填空题]信用社安全保卫工作制度要求：营业期间，上级主管部门或公安机关检查安全保卫工作，必须由单位现职领导陪同，且（）、（）和（）齐全，方可开门受检。
[单项选择]损毁、擅自移动、拆除地名标志的，由地名主管部门、公安机关或者专业主管部门责令限期改正，并可以处（）罚款。
A. 五百元以下
B. 五百元以上一千元以下
C. 一千元以上五千元以下
D. 五千元以上
[判断题]烟草专卖行政执法主体有烟草专卖行政主管部门、工商行政主管部门、海关和公安机关四家。
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息，未致使洗钱后果发生的，可依法给予哪种处罚？（）
A. 扣发奖金
B. 不得晋升
C. 处五万元以上五十万元以下罚款
D. 行政处分
[判断题]旗县联社在上级主管部门和公安机关的领导下开展工作，对单位和辖内农村信用社的安全保卫防范工作负责。
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
[单项选择]反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。
A. 反洗钱管理人员
B. 反洗钱专职岗位人员
C. 反洗钱负责人员
D. 反洗钱兼职岗位人员
[单项选择]单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额或可疑交易
D. 以上均不是
[单项选择]反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。
A. 领导小组成员
B. 领导小组组长
C. 主管行长
D. 行长
[单项选择]国防科技工业主管部门、公安机关对没收的非法民用爆炸物品，应当组织（）
A. 封存
B. 销毁
C. 派专人管理
D. 临时存放
[单项选择]反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
A. 中国人民银行
B. 总分行
C. 总分支行
D. 反洗钱行政管理部门
[单项选择]反洗钱工作办公室负责研究（）反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。
A. 国内同业
B. 国外同业
C. 人民银行
D. 国内外同业
[单项选择]反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及（）行反洗钱工作办公室成员。
A. 中国人民银行
B. 总分支行
C. 总分行
D. 总行
[单项选择]公安机关人民警察训练工作的主管部门是（）。
A. 业务部门
B. 装财部门
C. 政工部门
D. 纪检监察部门
