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[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
[判断题]所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
[判断题]中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。
[单项选择]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。
A. 洗钱金额的大小不同
B. 社会危害的大小不同
C. 洗钱次数的多少不同
D. 洗钱的手段不同
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[判断题]与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[单项选择]以下（）活动可能存在洗钱行为。
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
[判断题]投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现，洗钱分子往往不惜以较大成本支付给保险公司。
[多项选择]《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有（）。
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D. 协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
[单项选择]中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自（）年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。
A. 2007年
B. 2008年
C. 2005年
D. 2006年
[判断题]故意杀人案件是行为犯，只有实施了故意杀人行为，才构成犯罪，只要杀人行为处于预备、未遂、中止等哪个阶段，都不构成构成犯罪，主观方面可以是直接故意，也可以是间接故意。
[多项选择]故意杀人罪是行为犯，只要实施了故意杀人行为，就构成犯罪，且无论杀人行为处于（）等哪个阶段，都构成犯罪。
A. 预备
B. 未遂
C. 中止
D. 结束
[单项选择]大白菜春化阶段要求的首要条件是（）。
A. 高温条件
B. 低温条件
C. 高压条件
D. 低压条件
[单项选择]反洗钱检查程序分为四个阶段，即（）、检查阶段、总结阶段和整改阶段。
A. 策划阶段
B. 自查阶段
C. 复查阶段
D. 调查阶段
[单项选择]某银行最近被监管部门发现，由于内部流程的设计问题，导致发生了大量的客户洗钱行为。银行所暴露的风险是（）。
A. 舞弊风险和财务风险
B. 合规风险
C. 合规风险和操作风险
D. 财务风险
[单项选择]我国哪个阶段属于单位保险制度阶段（）。
A. 1966—1976年
B. 1978—1997年
C. 1998年至今
D. 1951-1957年
