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[判断题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
[单项选择]下列（）有关大额资金交易的标准表述不正确。
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易
[判断题]大额和可疑外汇资金交易的报告标准中，“转入、转出”是从客户的角度来理解资金是转入还是转出，而不是从商业银行的角度来理解资金是转入还是转出。
[单项选择]流动性监测与调控实行大额资金进出和提供者报告制度，大额资金提供者报告制度是指各分行对在华夏银行存款排名（）客户的有关信息进行报告的制度。
A. 前10位
B. 前15位
C. 前20位
D. 前30位
[多项选择]居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量（指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额）外币现金，与持卡人（储户）身份或资金明显不符的，属于可疑外汇现金交易，这里的频繁是指（）。
A. 每天发生5次以上
B. 每天发生3次以上
C. 每天发生持续5天以上
D. 每天发生持续3天以上
[判断题]远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时，进行大额和可疑外汇资金交易报告。
[多项选择]强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。
A. 业务办理人身份信息
B. 业务代办人身份信息
C. 大额转账
D. 大额现金
[单项选择]强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。
A. 实时
B. 定时
C. 业务处理后
D. 营业终了前
[判断题]强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
[判断题]《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。
[简答题]简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。
[判断题]加强高风险业务交易流程控制，对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单（折）挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性，运营主管必须严格审核。
[多项选择]按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A. 集中转入，集中转出
B. 集中转入，分散转出
C. 分散转入，集中转出
D. 分散转入，分散转出
[判断题]报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况，双边累计计算并报告。
[单项选择]下列为大额外汇资金交易的是（）。
A. 单笔外汇交易等值2万美元的现金缴存
B. 自然人账户之间当日累计外币交易等值5万美元
C. 法人与个体工商户之间单笔外币交易等值10万美元
D. 法人与个体工商户之间单笔外币交易等值15万美元
[判断题]商业银行不得对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易行为作为可疑交易进行报告。（）
[多项选择]按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
A. 集中转入、集中转出
B. 集中转入、分散转出
C. 分散转入、集中转出
D. 分散转入、分散转出
