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[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关，但交易金额未达到大额交易标准，可以不向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
[判断题]保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。
[单项选择]下列关于资金活动的表述错误的是（）。
A. 资金活动，是企业投资和资金营运等活动的总称
B. 影响资金活动的因素众多且不确定性较大
C. 资金活动中的潜在风险大多为重要风险，一旦风险转变为现实，对企业危害重大，不仅影响企业的可持续发展，甚至事关企业的生死存亡
D. 加强资金活动管控，对于促进企业有效地组织资金活动、防范和控制资金风险、保证资金完整和安全、提高资金使用效益等具有重要意义
[单项选择]下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）
A. 颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年1月1日
B. 颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、3月1日、7月1日
C. 颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、1月1日、3月1日
D. 颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年3月1日
[单项选择]按照反洗钱法的有关规定，（）可以根据金融机构反洗钱工作的需要，确定并公布应当履行大额交易和可疑交易报告义务的从事金融业务的其他机构。
A. 中国人民银行
B. 银监会
C. 公安部
D. 国务院
[单项选择]下列关于企业资金运用的表述中，正确的是（）
A. 企业的资金运用就是从货币资金开始转化为储备资金的过程
B. 企业的资金运用就是从货币资金开始依次转化为储备资金、生产资金的过程
C. 企业的资金运用是指资金投入企业后，在供应、生产和销售等环节不断循环与周转
D. 企业的资金运用就是从货币资金开始依次转化为储备资金、生产资金、产品资金的过程
[单项选择]下列关于企业资金投入的表述中，正确的是（）
A. 企业的资金投入是指企业所有者投入的资金
B. 企业的资金投入是指企业债权人投入的资金
C. 企业所有者投入的资金形成企业的所有者权益
D. 企业债权人投入的资金形成企业的所有者权益
[多项选择]下列关于营运资金管理的表述中，正确的有（）。
A. 加速营运资金周转，有助于降低资金使用成本
B. 销售变数较大而难以预测时，通常要维持较低的流动资产与销售收入比率
C. 管理者偏好高风险高收益时，通常会保持较低的流动资产投资水平
D. 销售稳定并可预测时，投资于流动资产的资金可以相对少一些
[单项选择]下列有关寿险公司资金流的表述，错误的是（ ）。
A. 处于正常经营期间的寿险公司其经营现金流应该为正，即实现经营活动的净资金流入
B. 如果寿险公司经营性现金流为负，意味着寿险公司可能已经出现重大经营危机
C. 一般而言，寿险公司投资活动会出现资金的净流出
D. 寿险公司筹集资本属于经营性现金流
[多项选择]以下关于预算资金支付的表述中，正确的有（）。
A. 对于预算内的资金拨付，应当按预算管理制度规范支付程序
B. 对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行
C. 对于预算外的项目支出，应当按预算管理制度规范支付程序
D. 对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付
[单项选择]柜员可根据需要，调用汇划/事务登记簿查询交易，查询与大额支付系统交易有关的登记簿中的详细信息（）。
A. 小额汇划登记簿查询
B. 特殊业务处理登记簿查询
C. 汇划/事务登记簿查询
D. 支付系统行号查询
[单项选择]以下哪一项关于可贷资金市场的表述不正确？（）
A. 一国的资本净流出增加提高了实际利率
B. 一国的资本净流出增加使可贷资金的供给向左移动
C. 国内投资增加使可贷资金的需求向右移动
D. 一国资本净流出减少使可贷资金的需求向左移动
[多项选择]大额资金交易的具体报告标准为：（）。
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易应作为可疑交易进行报告。
[多项选择]理财产品交易时间表述正确的（）。
A. 理财产品工作日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日
B. 理财产品开放日为允许投资者办理申购、赎回等理财业务的产品工作日
C. 工作日的交易时间为9：00至15：00
D. 投资者在非工作日和非交易时间可以办理预约申购、预约赎回交易，银行以“预约中”状态接受，预约日若为产品开放日则交易可转为受理
[单项选择]华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。
A. 日报
B. 可疑交易报告
C. 周报
D. 月报
[单项选择]未执行分级审批制度，办理大额转账和大额现金支取，导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人（）。
A. 移送司法机关处理
B. 停职处理
C. 记大过至开除或解除劳动合同处理
D. 留用察看处理
