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[多项选择]出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）。
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C. 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[多项选择]在与客户的业务关系存续期间，应当重新识别客户身份的业务情形有（）。
A. 客户行为或者交易行为出现异常的
B. 客户要求变更姓名的
C. 分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理业务中发现异常现象
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，应当重新识别客户。
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
[单项选择]先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。
A. 真实性、有效性、完整性
B. 真实性、有效性、公正性
C. 真实性、及时性、完整性
D. 及时性、有效性、完整性
[多项选择]出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多项选择]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别客户。
A. 身份证件号码
B. 注册资本
C. 经营范围
D. 法定代表人
E. 负责人
[多项选择]反洗钱法规定，出现下列哪些情况的，金融机构应当重新识别客户：（）
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
[单项选择]先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在（）的，应当重新识别客户身份。
A. 疑点
B. 一致
C. 大部分一致
D. 基本一致
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。
[判断题]当金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾时，金融机构应当重新识别客户。（）
[单项选择]在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。
A. 业务关系建立环节
B. 业务关系存续期间
C. 业务关系终止环节
D. 以上均不是
[多项选择]识别客户内容包括（）
A. 是否为高端客户
B. 能否在自助设备上办理
C. 是否有潜在需求
D. 是否为邮政银行员工
[单项选择]下列应当重新申请注册的情形是（）
A. 中止医师执业活动2年以上的
B. 受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满2年的
C. 不具有民事权利能力的
D. 受吊销《医师执业证书》行政处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的
[单项选择]现场识别客户包括（）。
A. 前后台人员识别
B. 大堂经理、客户经理识别
C. 网点主任、理财经理识别
D. 人工识别与系统识别
[多项选择]对公客户或账户出现哪些情形时，应重新识别客户身份（）
A. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
B. 客户行为或交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人
[多项选择]客户身份识别的方法包括（）
A. 公民身份信息联网核查系统
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
