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发布时间:2023-11-04 21:39:45

[多项选择]对公客户或账户出现哪些情形时,应重新识别客户身份()
A. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
B. 客户行为或交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人

更多"对公客户或账户出现哪些情形时,应重新识别客户身份()"的相关试题:

[单项选择]对公客户透支账户日终出现透支余额连续不得超过()天(不含)。
A. 30
B. 40
C. 45
D. 50
[单项选择]客户的银行账户出现哪些变化时,不需要采取防范措施()。
A. 头寸不断减少
B. 头寸不断增加
C. 出现大额资金向新的交易商转移
D. 短期授信与长期授信错配
[单项选择]已在农业银行开立对公结算账户的对公客户,认购申购农业银行理财产品时,无需提供()。
A. 营业执照复印件
B. 预留印章
C. 组织机构代码原件
D. 授权委托书
[判断题]对公保险业务的对象为在宁波银行已开立对公结算账户的公司客户。
[单项选择]已在农业银行开立对公结算账户并签订理财协议的对公客户(含单位借记卡客户)应持营业执照复印件、组织机构代码证复印件、()、授权委托书、经办人身份证件等相关资料到其开户行认购、申购农业银行理财产品。
A. 公司预留印鉴
B. 公司公章
C. 公司财务章
D. 公司法人章
[单项选择]应急业务处理时无法确认对公客户账户余额是否足以支付,而客户又强烈要求支付且无法确保支付安全的()。
A. 应婉言拒绝
B. 应果断拒绝支付
C. 应立即联系附近网点协助客户进行通兑支取
D. 应要求营业网点同客户签订对公业务应急协议书或视情况要求客户签署对公业务应急款项透支承诺书
[多项选择]下列选项中,属于对公结算账户交易选项的有哪些()。
A. 有折现金存款
B. 无折现金取款
C. 无折转内部帐
D. 无折转账销户
[简答题]对公营业网点在前台应维护哪些对公客户相关信息?
[简答题]当客户提供的存款凭证对应账户出现哪些情形时,不能办理个人存款证明?
[单项选择]下面哪些对公账户纳入银企对账范围()
A. 个人客户结算账户
B. 表内、外欠息账户
C. 内部账户
[多项选择]对公账户可通过以下哪些方式办理电话银行签约()
A. 通过手机银行办理
B. 通过银行自助终端办理
C. 通过网上银行系统办理
D. 到开户网点办理
E. 发送短信至96138自助开通
[多项选择]单位存款人在大连银行开立哪些单位结算账户时,可申请开通明珠信使对公客户服务业务()
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
[判断题]银期转账的“对公结算账户签约”交易仅能在单位投资者的签约对公结算账户开户行办理。当投资者的签约对公结算账户为冻结状态时,作此交易仍然可以成功。
[多项选择]为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应采取以下身份识别措施()。
A. 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
C. 登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
D. 登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限
[单项选择]在江苏农信手机银行业务中,客户若要转账至对公账户,则对公账户户名需限制在()字内。
A. 17
B. 28
C. 15
D. 21
[单项选择]对公账户和对私账户最大的区别是对公账户需要激活,激活时使用()交易码。
A. 62098
B. 60465
C. 7050
D. 62000
[单项选择]1041单户结息交易将客户账户的利息结息入客户账户,适用于对公活期存款、小币种外币储蓄存款账户、()。
A. 个人人民币定期销户
B. 个人人民币活期销户
C. 挂失帐户的销户结息处理
D. 对公定期存款销户转结算户
[单项选择]A公司法人于2016年8月1日来兴业银行办理开立对公账户业务,业务助理发起“11170建立对公客户号及对公活期存款开户”流程说法正确的是()
A. 如果前台输入的户名有误,须通过核心“2801对公客户信息管理-2修改”对该客户号名称进行修改
B. 后台负责审核开户资料完整性、合规性及真实性,客户助理需保证开户申请书所填信息的正确完整性
C. 计息标志默认为2-按日分段计息、计息周期默认为1-按季结息,如不为以上默认值,客户助理应在《开立单位银行结算账户申请书》空白处注明
D. 开立基本结算账户时钞汇标志默认为“0-现金户/现钞(外币)”允许修改
[多项选择]对公客户按照账户签约,只有签约账户可以购买集中理财版交易系统的理财产品,其中()及其他不适合购买理财产品的账户不允许签约。
A. 保证金户
B. 注册验资户
C. 单位借记卡
D. 贷款结算户

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