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[单项选择]除了在开户行、开户行所属一级分行、总行办理止付业务外，还可以在交易行、交易行所属一级分行办理的是（）。
A. 账户止付
B. 子账户全额止付
C. 子账户限额止付
D. 差错止付
[单项选择]金融机构自收到或应当收到名单（），应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
A. 当日
B. 次日
C. 三日内
D. 五日内
[单项选择]（）自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
A. 金融机构
B. 中国人民银行
C. 银联
D. 银监会
[判断题]经营性道路旅客运输驾驶员应当采取必要措施保证旅客的人身和财产安全，发生紧急情况时，应当积极进行救护。
[单项选择]金融机构自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断（）是否属于安理会有关决议名单范围。
A. 账户
B. 客户
C. 人员
D. 信息
[多项选择]办理代开银行承兑汇票业务，当出现以下哪些情况时，应当立即停止额度使用并采取相应措施（）
A. 信用社财务状况恶化，可能出现支付困难
B. 信用社发生合并、分立、资产重组、债务重组、卷入或可能卷入重大经济纠纷，以及财产被或即将被查封、扣押、监管等重大事项情形
C. 出现兴业银行垫款
D. 其他可能影响兴业银行实现债权的情形
[多项选择]出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[简答题]注册会计师为存在竟争的不同客户提供服务时应当采取哪些防范措施？
[多项选择]压力表出现（）情况时，应当立即更换。
A. 表盘刻度模糊
B. 泄压后，指针不回零位
C. 刻度盘上无红线
D. 同一系统上的压力表读数不一致
[单项选择]金融机构采取（）的，应当采取适当方式告知客户，外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
A. 交易限制措施
B. 暂停金融交易
C. 拒绝转移
D. 转换金融资产
[单项选择]金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者（）另有保密要求的除外。
A. 海关
B. 司法机关
C. 公安机关
D. 税务机关
[单项选择]金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、（）、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
A. 银监会
B. 安理会
C. 中国人民银行
D. 华夏银行总行
[单项选择]金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，（）、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
A. 华夏银行总行
B. 外交部
C. 安理会
D. 银监会
[单项选择]金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应当采取相应的（）。
A. 交易限制措施
B. 暂停金融交易
C. 拒绝转移
D. 转换金融资产
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
[判断题]证券公司及其他推广机构应当采取有效措施使客户详尽了解集合资产管理计划的特性、风险等情况及客户的权利、义务，可以通过广播、电视、报刊及其他公共媒体推广集合资产管理计划。
[单项选择]存货分配不足，客户又不允许过期交货，应当采取的处理方法是（）。
A. 重新分配存货
B. 与下一张订单合并配送
C. 等待有货时再补送
D. 将整张订单取消
[简答题]会计师事务所的商业利益或活动与客户存在利益冲突时应当采取哪些防范措施？
[判断题]在发生或者可能发生信息泄露、毁损、丢失的情况时，网络服务提供者和其他企业事业单位应当立即采取补救措施。
