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[单项选择]金融机构自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断（）是否属于安理会有关决议名单范围。
A. 账户
B. 客户
C. 人员
D. 信息
[单项选择]（）自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
A. 金融机构
B. 中国人民银行
C. 银联
D. 银监会
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[单项选择]在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。
A. 业务关系建立环节
B. 业务关系存续期间
C. 业务关系终止环节
D. 以上均不是
[单项选择]委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 金融机构
C. 上级单位
D. 其他
[多项选择]保险公司应当在哪些环节进行客户身份识别（）
A. 订立保险合同
B. 解除保险合同
C. 理赔
D. 给付
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
[多项选择]出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）。
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C. 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。
A. 安全性原则
B. 准确性原则
C. 完整性原则
D. 保密性原则
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
[单项选择]先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在（）的，应当重新识别客户身份。
A. 疑点
B. 一致
C. 大部分一致
D. 基本一致
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
[多项选择]在与客户的业务关系存续期间，应当重新识别客户身份的业务情形有（）。
A. 客户行为或者交易行为出现异常的
B. 客户要求变更姓名的
C. 分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
[单项选择]期货公司与客户签订期货（），应当识别客户身份。
A. 购买合同
B. 经纪合同
C. 合约
D. 协议
[多项选择]客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）
A. 真实性
B. 有效性
C. 权威性
D. 完整性
[单项选择]以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则？（）
A. 严格准入
B. 重点识别
C. 真实审慎
D. 持续关注
[判断题]客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
[单项选择]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 监测分析交易情况
B. 可疑交易情况
C. 大额交易情况
D. 以上均是
