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[单项选择]金融机构自收到或应当收到名单（），应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
A. 当日
B. 次日
C. 三日内
D. 五日内
[单项选择]根据客户身份识别制度，以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是哪项？（）
A. 在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。
B. 采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。
C. 对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。
D. 在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
[单项选择]（）自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
A. 金融机构
B. 中国人民银行
C. 银联
D. 银监会
[单项选择]金融机构自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断（）是否属于安理会有关决议名单范围。
A. 账户
B. 客户
C. 人员
D. 信息
[单项选择]在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。
A. 业务关系建立环节
B. 业务关系存续期间
C. 业务关系终止环节
D. 以上均不是
[单项选择]委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 金融机构
C. 上级单位
D. 其他
[单项选择]以下哪项属于中国农业银行大型基建项目（）。
A. 重大基建项目
B. 一般基建项目
C. 省级及省级以上营业办公用房点对点项目
D. 市级及市级以上营业办公用房点对点项目
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[多项选择]保险公司应当在哪些环节进行客户身份识别（）
A. 订立保险合同
B. 解除保险合同
C. 理赔
D. 给付
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。
A. 安全性原则
B. 准确性原则
C. 完整性原则
D. 保密性原则
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
[单项选择]下列哪项不是各级人民政府应当建立健全的制度（）？
A. 政府信息公开工作考核制度
B. 社会评议制度
C. 责任追究制度
D. 处罚制度
[多项选择]农业银行前台业务人员在开展保险代理业务过程中，不得有以下哪项行为（）
A. 及时通知客户保险合同有关的重要情况
B. 以本机构名义销售保险产品或者进行保险产品宣传
C. 向投保人发放投保相关保险宣传资料
D. 强行要求客户将原计划储蓄的资金购买保险产品
[多项选择]客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）
A. 真实性
B. 有效性
C. 权威性
D. 完整性
[多项选择]对客户委托代理人办理的业务，在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（），确认代理关系的存在。
A. 姓名
B. 联系方式
C. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D. 家庭住址
E. 家庭成员
[单项选择]项目风险识别是项目风险论证与评估中非常关键的工作，以下哪项不是项目风险识别的具体内容（）
A. 识别并确定项目有哪些风险
B. 识别引发这些项目风险的原因
C. 识别项目风险可能引起的后果
D. 识别项目的实现情况
[单项选择]各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A. 业务关系建立环节
B. 业务关系存续环节
C. 业务关系终止环节
D. 业务管理办法或操作规程
[单项选择]“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。
A. 重要地位
B. 基础地位
C. 主要地位
D. 中心地位
