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[单项选择]按照客户身份识别制度的规定，下列表述不正确的是( )。
A. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户
B. 客户为他人代办业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或其他证明文件进行登记和核对
C. 为客户办理人身保险、信托业务时，若合同受益人不是客户本人，还应对受益人的身份证件进行核对并登记
D. 金融机构通过第三方识别客户身份，当第三方未按要求履行职责时，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
[单项选择]“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。
A. 重要地位
B. 基础地位
C. 主要地位
D. 中心地位
[单项选择]金融机构自收到或应当收到名单（），应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
A. 当日
B. 次日
C. 三日内
D. 五日内
[单项选择]（）自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
A. 金融机构
B. 中国人民银行
C. 银联
D. 银监会
[单项选择]金融机构自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断（）是否属于安理会有关决议名单范围。
A. 账户
B. 客户
C. 人员
D. 信息
[判断题]建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
[单项选择]根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更新客户的身份信息资料。
A. 建立业务关系时
B. 销户时
C. 业务关系存续期间
D. 以上说法都正确
[多项选择]客户身份识别制度中的“受益人”也称（）
A. 受益权人
B. 实际受益人
C. 最终受益人
D. 实际控制人
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
[判断题]客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
[单项选择]各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。
A. 开户人和交易的实际受益人
B. 实际控制客户的自然人和办理交易的自然人
C. 实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D. 开户人和办理交易的自然人
[单项选择]（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
A. 反洗钱法
B. 反洗钱措施
C. 反洗钱规定
D. 反洗钱交易
[单项选择]反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A. 个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B. 是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C. 客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D. 是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
[单项选择]账户管理建立客户身份识别制度，对于企业主动在银行开立账户的，需由（）上门对客户资料进行核实，实地确认企业的负责人、联系人及联系方式，由核实人在开户申请书背面签章确认。
A. 一名会计人员
B. 二名会计人员
C. 营销人
D. 会计主管
[判断题]保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。
[单项选择]账户管理建立客户身份识别制度，开户审核时对于（）的账户，应在申请书背面标注营销人姓名或由营销人签字确认。
A. 非银行营销
B. 客户经理营销
C. 会计人员营销
D. 银行营销
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
[多项选择]客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）
A. 真实性
B. 有效性
C. 权威性
D. 完整性
