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[单项选择]反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
A. 客户联网核查制度
B. 客户身份重新识别制度
C. 客户身份识别制度
D. 客户实名制度
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密，对违反保密义务的，依法（）。
A. 承担法律责任
B. 纪律处分
C. 行政处分
D. 行政处罚
[判断题]中国人民银行作为账户的监督管理部门，同时又是反洗钱主管部门，其在履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于账户管理等相关职能的监督检查。（）
[单项选择]反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A. 可疑交易活动
B. 大额交易活动
C. 柜面交易活动
D. 现金交易活动
[单项选择]反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A. 资料
B. 流水
C. 报告
D. 清单
[单项选择]《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。
A. 反洗钱工作检查报告
B. 洗钱类型分析报告
C. 风险信息
D. 检查方案
[单项选择]反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。
A. 客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
B. 是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录
C. 对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹
D. 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
[多项选择]《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
[判断题]建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
[单项选择]反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A. 个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B. 是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C. 客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D. 是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
[单项选择]反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A. 客户洗钱风险等级分类信息
B. 账户信息
C. 身份证信息
D. 联网核查信息
[判断题]客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
[单项选择]《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
A. 总行与支行
B. 总行与分支行
C. 总行与分行
D. 分行与支行
[单项选择]《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《反洗钱非现场监管办法（试行）》
C. 《中华人民共和国反洗钱法》
D. 《华夏银行反洗钱管理办法》
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
[单项选择]对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）。
A. 全面检查
B. 专项检查
C. 行政调查
D. 非现场检查
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 金融机构
B. 第三方机构
C. 金融机构与第三方机构共同
D. 客户
[单项选择]反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。
A. 反洗钱管理人员
B. 反洗钱专职岗位人员
C. 反洗钱负责人员
D. 反洗钱兼职岗位人员
