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[多项选择]银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的。应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
[多项选择]金融机构对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
[填空题]柜员对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的和客户本人要求变更身份信息的，应重新（）。
[单项选择]先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在（）的，应当重新识别客户身份。
A. 疑点
B. 一致
C. 大部分一致
D. 基本一致
[单项选择]金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。
A. 重新识别
B. 持续识别
C. 联网核查
D. 询问观察
[单项选择]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
A. 报告可以交易
B. 向公安机关报案
C. 向监管机构报告
D. 重新识别客户身份
[单项选择]在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 有效性
B. 时效性
C. 合法性
D. 客观性
[简答题]金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的应采取什么措施？
[单项选择]采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 全面性
B. 及时性
C. 一致性
D. 完整性
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 全面性
B. 系统性
C. 完整性
D. 完全性
[判断题]按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。
[单项选择]金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。
A. 及时增加
B. 及时更新
C. 及时删除
D. 及时认定
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[判断题]同一营业网点在办理大额转账业务时，如对先前获得的身份信息真实性存在疑义，应重新进行联网核查。
[简答题]金融机构应当保存的客户身份资料包括什么？
[单项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
A. 一次性的
B. 间隔的
C. 持续的
D. 定期的
