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> 反洗钱考试
[判断题]
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内未更新且没有提出合理理由的,金融
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[判断题]
由于财产保险合同签订后,保险公司关注的重点是被保险人和受益人,因此为方便数据统计,在业务系统中可以不
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[判断题]
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
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[判断题]
保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。
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[判断题]
在真实原则中,金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,严格识别和审核,不得弄虚作假。资料
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[判断题]
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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[判断题]
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
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[判断题]
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
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[判断题]
中国对各种洗钱行为规定了不同罪名,而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪
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[判断题]
金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。
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[判断题]
个人寿险业务在保单保全业务环节中,主要风险点是犹豫期退保、保险合同生效后短期内退保,频繁变更收益人,
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[判断题]
通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组织犯罪获取非法收益,是恐怖主义的资金支持唯一来源。
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[判断题]
保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依调查机构要求
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[判断题]
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
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[判断题]
对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。
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[判断题]
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。
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[判断题]
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
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[判断题]
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存
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[判断题]
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗
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[判断题]
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
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