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银行考试
> 反洗钱考试
[判断题]
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金额的,应及时向反洗钱行政主管部门通报。
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[判断题]
营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户,至少每年进行一次审核。
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[判断题]
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。
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[判断题]
保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作,间隔一般不超过三年。
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[判断题]
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备。
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[判断题]
内部控制并不能为金融机构提供绝对保障,只能做到“合理”保障。
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[判断题]
埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。
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[判断题]
对于客户为外国政要时,金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。
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[判断题]
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
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[判断题]
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务
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[判断题]
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
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[判断题]
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的
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[判断题]
人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事、高级管理人员、其他责任人员给予纪律处分。
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[判断题]
金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资
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[判断题]
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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[判断题]
金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准。
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[判断题]
金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。
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[判断题]
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向人民银行或者公安机关举报。
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[判断题]
金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
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[判断题]
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
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