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[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，所涉及资金金额或者财产价值较小，可不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）
[多项选择]发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应立即向（）提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 银监会
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 以上都不是
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[单项选择]产前检查发现或者怀疑胎儿异常的，医师应当对孕妇进行
A. 孕妇保健
B. 母婴保健
C. 产前诊断
D. 胎儿保健
E. 产妇保健
[单项选择]经产前检查，医师发现或者怀疑胎儿异常的，应当对孕妇进行（）。
A. 产前诊断
B. 母婴保健
C. 孕妇保健
D. 胎儿保健
[单项选择]发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。
A. 实行监控
B. 重点监控
C. 停止业务
D. 冻结账户
[单项选择]《母婴保健法》规定，经产前检查，医师发现或者怀疑胎儿异常的，应当对孕妇进行
A. 遗传病诊断
B. 产前诊断
C. 终止妊娠手术
D. 结扎手术
E. 医学技术鉴定
[判断题]医师发现或者怀疑育龄夫妻患有严重遗传性疾病的，应当提出医学意见；限于现有医疗技术水平难以确诊的，应当向当事人说明情况。育龄夫妻可以选择避孕、节育、不孕等相应的医学措施。
[单项选择]下列属于证券公司违规动用客户的交易结算资金或者委托资金情形的是( )。
A. 客户进行证券的申购、证券交易的结算或者客户提款
B. 客户支付与证券交易有关的佣金或者费用
C. 证券公司借用客户资金，30日内还清
D. 客户支付与证券交易有关的税款
[判断题]在开办新账户时，为减少睡眠户并增加网点余额，客户经理要在第一时间就提醒客户存入资金，或者获得客户存款的承诺。
[单项选择]期货交易所、期货经纪公司的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的，构成( )。
A. 盗窃罪
B. 贪污罪
C. 挪用资金罪
D. 职务侵占罪
[单项选择]证券公司从事证券经纪业务，客户资金不足而接受其买入委托，或者客户证券不足而接受其卖出委托的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，撤销任职资格或者证券从业资格，并处以( )的罚款。
A. 1倍以上5倍以下
B. 3万元以上30万元以下
C. 3万元以上10万元以下
D. 1万元以上10万元以下
[判断题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
