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[单项选择]客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的可评定为（）。
A. 高风险客户
B. 中风险客户
C. 低风险客户
D. 无风险客户
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，所涉及资金金额或者财产价值较小，可不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）
[多项选择]“东突”恐怖组织是我国面临的主要恐怖主义威胁，该组织自成立以来，主要通过（）袭击方式制造恐怖活动。
A. 爆炸
B. 暗杀
C. 纵火
D. 抢劫
[判断题]国家反对一切形式的恐怖主义，怪癖依法取缔恐怖活动组织，严密防范、严厉惩治恐怖活动。
[判断题]当前国际恐怖主义对我国安全的影响，主要体现在伊斯兰原教旨主义恐怖活动和“东突”民族分裂恐怖活动对新疆的威胁。
[判断题]金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。
[填空题]国家反对一切形式的恐怖主义，（）恐怖活动组织。
[单项选择]以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式（）。
A. 募集
B. 占有
C. 捐赠
D. 使用
[单项选择]（）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 恐怖融资交易
D. 转账交易
[判断题]恐怖融资界定始终遵循的原则是：尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源，从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。
[单项选择]可疑交易报告的提交是有理由（）或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
A. 怀疑客户
B. 猜疑客户
C. 质疑客户
D. 疑心客户
[单项选择]最大限度限制恐怖组织以及恐怖分子活动范围与能力的根本措施是（）。
A. 举行反恐怖演习
B. 切断恐怖组织资金来源
C. 加强反恐怖立法
D. 增强民众的反恐怖意识
[单项选择]随着信息技术的发展，恐怖组织越来越多地利用网络传输信息，以策划恐怖活动。恐怖分子利用网络技术对国家的电脑网络发动攻击，导致支撑国家政治、经济和社会生活的信息高速公路发生瘫痪。这种恐怖袭击就是（）。
A. 网络恐怖主义
B. 政治恐怖主义
C. 经济恐怖主义
D. 个人恐怖主义
[单项选择]中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。
A. 使用
B. 金融往来
C. 金融交易
D. 业务往来
[判断题]金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统全部体现。
[判断题]金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。
[判断题]金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。
[多项选择]恐怖分子在进行一场具有一定规模的恐怖袭击活动之前，帮会对其作案地点进行侦察，恐怖分子最有可能关注的地方包括（）。
A. 举行重大比赛的体育场馆
B. 运动员村
C. 火车站
D. 机场
[判断题]“东突”恐怖组织的主要阵地在装新疆，这一地区离内地非常远，所以恐怖分子不可能到达内地作案。
