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[单项选择]客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的可评定为（）。
A. 高风险客户
B. 中风险客户
C. 低风险客户
D. 无风险客户
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，所涉及资金金额或者财产价值较小，可不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）
[多项选择]发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应立即向（）提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 银监会
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 以上都不是
[单项选择]可疑交易报告的提交是有理由（）或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
A. 怀疑客户
B. 猜疑客户
C. 质疑客户
D. 疑心客户
[判断题]恐怖融资界定始终遵循的原则是：尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源，从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。
[判断题]金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。
[单项选择]以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式（）。
A. 募集
B. 占有
C. 捐赠
D. 使用
[单项选择]（）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 恐怖融资交易
D. 转账交易
[单项选择]中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。
A. 使用
B. 金融往来
C. 金融交易
D. 业务往来
[单项选择]随着信息技术的发展，恐怖组织越来越多地利用网络传输信息，以策划恐怖活动。恐怖分子利用网络技术对国家的电脑网络发动攻击，导致支撑国家政治、经济和社会生活的信息高速公路发生瘫痪。这种恐怖袭击就是（）。
A. 网络恐怖主义
B. 政治恐怖主义
C. 经济恐怖主义
D. 个人恐怖主义
[判断题]金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统全部体现。
[判断题]金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。
[判断题]金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。
[判断题]“东突”恐怖组织的主要阵地在装新疆，这一地区离内地非常远，所以恐怖分子不可能到达内地作案。
[简答题]如何最大限度的限制广告成本的消极作用，发挥广告成本的积极作用？
[判断题]限制传递过电压的根本措施是避免产生零序电压。（）
[判断题]对外国人限制活动范围的期限不得超过60日。对国籍、身份不明的外国人，限制活动范围期限自查清其国籍、身份之日起计算。
[单项选择]网点负责人应给自己的工作计划设定一个合理的时间限制，最大限度地（）。
A. 保证质量
B. 提高效率
C. 账款安全
D. 保证服务
[判断题]邮件实际重量不得超过最大重量限度，体积重量不受收寄重量限制。
