更多"“东突”恐怖组织是我国面临的主要恐怖主义威胁，该组织自成立以来，主要通"的相关试题:
[单项选择]客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的可评定为（）。
A. 高风险客户
B. 中风险客户
C. 低风险客户
D. 无风险客户
[判断题]当前国际恐怖主义对我国安全的影响，主要体现在伊斯兰原教旨主义恐怖活动和“东突”民族分裂恐怖活动对新疆的威胁。
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，所涉及资金金额或者财产价值较小，可不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）
[多项选择]发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应立即向（）提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 银监会
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 以上都不是
[多项选择]国际恐怖组织给我国的边疆安全带来巨大的威胁，特别是东南亚地区，近年来，这些地区的恐怖主义活动较为泛滥。这些地区包括（）。
A. 越南
B. 泰国
C. 新加坡
D. 印度尼西亚
[单项选择]下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业务（）。
A. 账户开立
B. 金融交易
C. 拒绝转移
D. 转换金融资产
[单项选择]国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单中涉及反洗钱和（）监控名单停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。
A. 恐怖诈骗
B. 恐怖交易
C. 恐怖分子
D. 反恐融资
[单项选择]根据《反恐怖主义法》规定，我们国家采取（）模式对恐怖组织和人员进行认定。
A. 司法和行政“双认定”
B. 行政认定
C. 国安认定
D. 司法认定
[判断题]在我国，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单同国务院公安部门公布。
[判断题]恐怖活动组织，是指五人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织；本法所称恐怖活动人员，是指实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。（）
[判断题]恐怖活动人员，是指组织、策划、实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。
[简答题]国际货币基金组织（IMF）是政府间的国际金融组织，于1947年3月1日正式运作。自成立以来，该组织在协助稳定全球经济、促进国际汇兑稳定等方面发挥积极作用。国际货币基金组织的宗旨有哪些？
[判断题]国家反对一切形式的恐怖主义，怪癖依法取缔恐怖活动组织，严密防范、严厉惩治恐怖活动。
[单项选择]恐怖活动组织、恐怖活动人员名单怀中粗反恐怖工作领导机构认定，由（）公布。
A. 国家安全委员会
B. 国务院
C. 公安部
D. 最高人民法院
[单项选择]（）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 恐怖融资交易
D. 转账交易
[简答题]《反恐怖主义法》所称恐怖活动，是指恐怖主义性质的哪种行为？
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A. 客户
B. 资金
C. 交易
D. 试图进行的交易
