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[单项选择]金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时，应如何报告？（）
A. 于年度结束后10个工作日报告
B. 及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
C. 于年度结束后5个工作日报告
D. 于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
[多项选择]以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A. 从事汇兑业务的机构
B. 从事清算业务的机构
C. 从事黄金销售业务的机构
D. 从事基金销售业务的机构
[单项选择]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项？（）
A. 金融机构总部
B. 金融机构省级机构
C. 金融机构分支机构
D. 金融机构总部及各级分支机构
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理业务中发现异常现象
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
[单项选择]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？（）
A. 先批准，但要求金融机构限期补正
B. 不予批准
C. 予以批准，但将情况通报反洗钱行政主管部门当地派出机构
D. 不予批准，同时对申请金融机构进行处罚
[单项选择]金融机构反洗钱义务不包括（）
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 将反洗钱监控情况及时告知客户
[单项选择]保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 保监会
[单项选择]2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C. 建立大额交易和可疑交易报告制度
D. 建立客户资料和交易记录保存制度
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[判断题]保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
[多项选择]金融机构反洗钱工作的主要制度包括（）
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 日常交易报备制度
[单项选择]金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。
A. 国家外汇管理局
B. 中国银行业协会
C. 中国人民银行
D. 财政部
[多项选择]具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
E. 行业自律组织
[判断题]金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
[多项选择]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务
[单项选择]（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
[多项选择]下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。
A. 保密义务
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C. 与执法部门合作义务
D. 反洗钱宣传培训义务
