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[多项选择]金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）。
A. 合法审慎原则
B. 保密原则
C. 与司法机关行政机关全面合作的原则
D. 安全原则
[单项选择]金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。
A. 冻结账户
B. 关闭账户
C. 止付账户
D. 撤销账户
[多项选择]以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A. 从事汇兑业务的机构
B. 从事清算业务的机构
C. 从事黄金销售业务的机构
D. 从事基金销售业务的机构
[单项选择]华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。
A. 监事会
B. 董事会
C. 高级管理层
D. 反洗钱业务部门
[单项选择]华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
A. 分管会计行长
B. 董事长
C. 行长
D. 分管合规行长
[单项选择]（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国人民银行
B. 中国农业发展银行
C. 国家开发银行
D. 中国银行
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
[单项选择]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？（）
A. 先批准，但要求金融机构限期补正
B. 不予批准
C. 予以批准，但将情况通报反洗钱行政主管部门当地派出机构
D. 不予批准，同时对申请金融机构进行处罚
[多项选择]国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D. 对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
[判断题]保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
[单项选择]（）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
A. 总行会计部
B. 华夏银行反洗钱领导小组
C. 反洗钱工作办公室
D. 反洗钱业务部门
[判断题]保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
[判断题]金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，但可将有关反洗钱工作信息向客户和其他工作人员透露。
[多项选择]反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 行业自律组织
[填空题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设（）时，应当审查新机构反洗钱（）制定的方案；对于不符合规定的不予批准。
[单项选择]根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。
A. 扣划账户资金
B. 关闭账户
C. 冻结涉恐资金
D. 限制交易
[多项选择]金融机构应当履行的反洗钱义务包括：（）。
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D. 开展反洗钱培训和宣传工作等
[单项选择]金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立大额交易和可疑交易报告制度
C. 开展反洗钱培训和宣传工作
D. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
[单项选择]金融机构负责反洗钱工作的应当是（）。
A. 设立专门机构
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. 指定专人
D. 设立反洗钱专门机构或者指定专人
