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[单项选择]金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。
A. 冻结账户
B. 关闭账户
C. 止付账户
D. 撤销账户
[单项选择]金融机构应加强反洗钱方面的（）并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规程。
A. 组织
B. 管理
C. 监督
D. 审计
[单项选择]金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。
A. 某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B. 对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C. 国家（地区）的上游犯罪状况
D. 特殊的金融监管风险
[判断题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
[单项选择]金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和（）。
A. 管理
B. 评价
C. 考核
D. 培训
[判断题]反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。
[判断题]金融机构应于每年或者第季度结束后的5个工作日内向人行或其当地分支机构报告反洗钱非现场监管情况。
[单项选择]金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及（）方面的宣传、引导和培训。
A. 反贪污
B. 反贿赂
C. 反恐怖融资
D. 反非法集资
[单项选择]金融机构应（）对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。
A. 定期
B. 不定期
C. 适时
D. 每年
[单项选择]如果金融机构境外分支机构驻在国家反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构应选择（）的监管标准作为公司制定洗钱风险管理政策的依据。
A. 金融机构
B. 我国
C. 更为严格
D. 分支机构
[单项选择]金融机构应于（）结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
A. 每年或者每季度
B. 每年或者每月度
C. 每月或者每季度
D. 每旬或者每季度
[填空题]金融机构应严格遵守（）规定，认真履行反洗钱职责。
[单项选择]金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
A. 检查评估结果
B. 类型评估结果
C. 风险评估结果
D. 等级评估结果
[单项选择]金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。
A. 金融机构客户经理或柜面人员工作记录
B. 反洗钱交易监测记录
C. 涉及客户的风险提示
D. 权威媒体报道信息
[单项选择]金融机构应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并在（）字段中标明报告的类别。
A. 资金来源和用途
B. 可疑交易特征
C. 业务标示号
D. 可疑行为描述
[单项选择]金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施（）实时监测。
A. 营业时间
B. 非营业时间
C. 全天候
D. 间隔性
[判断题]金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门和司法部门的反洗钱工作。
[单项选择]跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容，其中不包括（）。
A. 电汇透明度
B. 反扩散融资
C. 政策走向
D. 执行联合国定向金融制裁
[单项选择]金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的（）、监管政策、内控要求。
A. 法律规定
B. 社会形式
C. 规章制度
D. 法律资讯
