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[单项选择]金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的（）、监管政策、内控要求。
A. 法律规定
B. 社会形式
C. 规章制度
D. 法律资讯
[单项选择]金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及（）方面的宣传、引导和培训。
A. 反贪污
B. 反贿赂
C. 反恐怖融资
D. 反非法集资
[判断题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
[判断题]金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
[判断题]金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
[单项选择]银行业金融机构应将从业人员遵循《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的情况纳入（）。
A. 合规管理
B. 人力资源管理
C. 合规管理和人力资源管理
D. 信贷人员管理
[单项选择]如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家，金融机构应尽可能采取（）的客户尽职调查措施。
A. 简化
B. 标准
C. 强化
D. 不采取措施
[单项选择]金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施（）实时监测。
A. 营业时间
B. 非营业时间
C. 全天候
D. 间隔性
[单项选择] 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
A. ①②
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②③④
[单项选择]金融机构应加强反洗钱方面的（）并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规程。
A. 组织
B. 管理
C. 监督
D. 审计
[单项选择]如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），各单位应（）客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况
A. 采取标准的
B. 采取强化的
C. 采取简化的
D. 不采取
[判断题]保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
[多项选择]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。
A. 建立内部反洗钱工作机制和规程
B. 建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D. 及时报告大额和可疑交易
E. 协助反洗钱调查
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
[单项选择]反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行为。
A. 限期整改
B. 现场指导
C. 及时整改
D. 非现场指导
[判断题]反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。
