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[单项选择]如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家，金融机构应尽可能采取（）的客户尽职调查措施。
A. 简化
B. 标准
C. 强化
D. 不采取措施
[判断题]在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
[单项选择]金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的（）、监管政策、内控要求。
A. 法律规定
B. 社会形式
C. 规章制度
D. 法律资讯
[判断题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
[判断题]金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
[判断题]金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
[单项选择]金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和（）。
A. 管理
B. 评价
C. 考核
D. 培训
[单项选择]金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施（）实时监测。
A. 营业时间
B. 非营业时间
C. 全天候
D. 间隔性
[单项选择]在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
A. 有权部门
B. 合规部
C. 监察部
D. 稽核部
[单项选择]各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。
A. 监控
B. 监管
C. 审查
D. 督查
[判断题]反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼
[单项选择]与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。
A. 特殊
B. 高风险
C. 重点
D. 风险
[单项选择]总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。
A. 国务院金融办公室
B. 中国人民银行总行
C. 中国银行业监督委员会
D. 中国人民银行反洗钱局
[单项选择]反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行为。
A. 限期整改
B. 现场指导
C. 及时整改
D. 非现场指导
[简答题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？
