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[单项选择]反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到（），应按照规定严格领取、流转、反馈等各个环节的操作手续。
A. 知密时间最短化
B. 知密场所最小化
C. 知密范围最小化
D. 知密人员最少化
[判断题]涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束。
[单项选择]总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
A. 开户分行
B. 主管部门
C. 所属分行
D. 开户银行
[单项选择]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。
A. 5年
B. 反洗钱调查工作结束
C. 10年
D. 15年
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，可按要求销毁身份资料和交易记录。（）
[单项选择]反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。
A. 延期
B. 顺延
C. 延续
D. 延长
[判断题]反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。
[单项选择]总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。
A. 国务院金融办公室
B. 中国人民银行总行
C. 中国银行业监督委员会
D. 中国人民银行反洗钱局
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行地市中心支行
D. 中国人民银行县（市）支行
[单项选择]当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。
A. 反洗钱协查小组
B. 当地人民银行
C. 中国人民银行
D. 总行反洗钱工作办公室
[单项选择]各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
A. 邮件方式
B. 书面形式
C. 报告形式
D. 汇报形式
[单项选择]各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。
A. 接待
B. 组织
C. 接洽
D. 安排
[单项选择]属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。
A. 国家秘密
B. 大额交易
C. 重点可疑
D. 可疑交易
[单项选择]以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。
A. 对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解
B. 根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料
C. 协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作
D. 根据相关规定需重点监控的客户信息汇总
[单项选择]反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。
A. 信息
B. 线索
C. 资料
D. 材料
[单项选择]对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。
A. 撤销交易
B. 冻结账户
C. 临时止付
D. 报告公安部门
[单项选择]对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。
A. 银监会
B. 中国人民银行
C. 金融管理办公室
D. 公安局
[单项选择]反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。
A. 永久
B. 15年
C. 5年
D. 3年
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息，未致使洗钱后果发生的，可依法给予哪种处罚？（）
A. 扣发奖金
B. 不得晋升
C. 处五万元以上五十万元以下罚款
D. 行政处分
