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[单项选择]金融机构反洗钱义务不包括（）
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 将反洗钱监控情况及时告知客户
[单项选择]金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立大额交易和可疑交易报告制度
C. 开展反洗钱培训和宣传工作
D. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
[多项选择]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务
[多项选择]金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
A. 依法建立和实施客户身份识别制度
B. 依法建立客户身份资料保存制度
C. 依法建立交易记录保存制度
D. 依法执行大额交易报告制度
E. 依法执行可疑交易报告制度
[判断题]大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。
[单项选择]保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 保监会
[单项选择]金融机构配合反洗钱调查的义务不包括（）。
A. 配合调查义务
B. 如是提供信息义务
C. 保密义务
D. 拒绝调查义务
[多项选择]以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A. 从事汇兑业务的机构
B. 从事清算业务的机构
C. 从事黄金销售业务的机构
D. 从事基金销售业务的机构
[多项选择]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 宣传、培训制度
[多项选择]依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 责任追究制度
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）
A. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心
D. 及时以书面形式向当地公安机关报告
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
[多项选择]下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。
A. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B. 建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立大额交易和可疑交易报告制度
D. 建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度
[单项选择]以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度？（）
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 为储户保密制度
[单项选择]按照反洗钱法的有关规定，（）可以根据金融机构反洗钱工作的需要，确定并公布应当履行大额交易和可疑交易报告义务的从事金融业务的其他机构。
A. 中国人民银行
B. 银监会
C. 公安部
D. 国务院
[单项选择]金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。
A. 有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力
B. 在国际金融领域树立我国良好的国际形象，为国内金融机构提供良好的国际环境
C. 规范反洗钱操作，可以促进金融机构的合规经营
D. 以上皆是
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A. 董事
B. 高级管理人员
C. 监事
D. 反洗钱工作组领导
[多项选择]下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。
A. 保密义务
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C. 与执法部门合作义务
D. 反洗钱宣传培训义务
