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[单项选择]根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。
A. 金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的
B. 金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的
C. 金融机构发现可疑交易的
D. 金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
[单项选择]以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。
A. 依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B. 金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
D. 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
[单项选择]各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。
A. 接待
B. 组织
C. 接洽
D. 安排
[单项选择]履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为包括（）。
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的或无正当理由拒绝更新客户基本信息的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 以上均是
[单项选择]金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源？（）。
A. 金融机构所处地域洗钱风险
B. 金融机构主要产品洗钱风险
C. 金融机构所面临的洗钱风险
D. 金融机构主要客户洗钱风险
[单项选择]根据《银行业金融机构全面风险管理指》，以下哪项不属于银行业金融机构全面风险管理应当遵循的基本原则（）。
A. 匹配性原则
B. 灵活性原则
C. 独立性原则
D. 全覆盖原则
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 金融机构总部
D. 金融机构内设反洗钱部门
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
[单项选择]以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。
A. 反洗钱工作领导小组制度
B. 反洗钱保密制度
C. 反洗钱协查制度
D. 保存客户身份资料和客户交易信息制度
[单项选择]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的对象是以下哪项？（）
A. 只能是金融机构工作人员
B. 只能是金融机构
C. 只能是金融机构工作人员或金融机构
D. 可以是任何单位和个人
[单项选择]下列哪项不属于金融机构内部控制应当贯彻的原则：（）
A. 全面
B. 审慎
C. 公正
D. 独立
[单项选择]以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）
A. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
B. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
C. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
D. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
[单项选择]以下哪项不符合人民银行反洗钱的大额交易特点（）
A. 单笔等值1万美元以上的西联收汇业务
B. 日累计等值1万美元以上的西联汇款业务
C. 单笔等值1万美元以上的现金发汇交易
D. 当日累计等值5万美元以上的账户收汇交易
[单项选择]各级行应当切实履行反洗钱义务，不断加强有关反洗钱法律法规教育，防范（）进行洗钱犯罪活动。
A. 内部管理人员利用职务之便
B. 内部利用职务之便
C. 内外勾结利用职务之便
D. 内部或内外勾结利用职务之便
[单项选择]（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
A. 反洗钱工作领导小组
B. 董事会下设专业委员会
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]下列哪项不属于中小金融机构案件责任追究应当遵循的基本要求（）
A. 依据要充分
B. 手续要完备
C. 处理要公平
D. 处理轻重要适度
[判断题]中国人民银行作为账户的监督管理部门，同时又是反洗钱主管部门，其在履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于账户管理等相关职能的监督检查。（）
[单项选择]各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心不必履行以下哪些职责（）
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C. 对金融机构进行检查、调查
D. 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
