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[多项选择]反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 行业自律组织
[多项选择]以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A. 从事汇兑业务的机构
B. 从事清算业务的机构
C. 从事黄金销售业务的机构
D. 从事基金销售业务的机构
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
[单项选择]（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国人民银行
B. 中国农业发展银行
C. 国家开发银行
D. 中国银行
[单项选择]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？（）
A. 先批准，但要求金融机构限期补正
B. 不予批准
C. 予以批准，但将情况通报反洗钱行政主管部门当地派出机构
D. 不予批准，同时对申请金融机构进行处罚
[单项选择]金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。
A. 国家外汇管理局
B. 中国银行业协会
C. 中国人民银行
D. 财政部
[填空题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设（）时，应当审查新机构反洗钱（）制定的方案；对于不符合规定的不予批准。
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息，未致使洗钱后果发生的，可依法给予哪种处罚？（）
A. 扣发奖金
B. 不得晋升
C. 处五万元以上五十万元以下罚款
D. 行政处分
[单项选择]保险公司应当依据（）及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。
A. 《中国人民银行法》
B. 《保险法》
C. 《反洗钱法》
D. 《公司法》
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
[单项选择]反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行为。
A. 限期整改
B. 现场指导
C. 及时整改
D. 非现场指导
[单项选择]根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。
A. 扣划账户资金
B. 关闭账户
C. 冻结涉恐资金
D. 限制交易
[多项选择]反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院金融监督管理机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
[判断题]各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构，并配备专职的反洗钱工作人员。
[判断题]金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A. 董事
B. 高级管理人员
C. 监事
D. 反洗钱工作组领导
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[单项选择] 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
A. ①②
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②③④
