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> 反洗钱考试
[判断题]
恐怖融资界定始终遵循的原则是:尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源,从经济上彻底消除恐怖活
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[判断题]
金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。
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[判断题]
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,需在名单匹配系统中全部体
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[判断题]
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统中全部体
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[判断题]
大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。
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[判断题]
客户宁愿损失投连产品的初始费用而提前退保或解除合同,尤其是以现金支付却要求以支票形式支付给第三方的行
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[判断题]
保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生,情节特别严重的,中国人民银行可责
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[判断题]
中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的,保险机构可以基于保密考虑不予提供。
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[判断题]
反洗钱调查涉及案件线索的,金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。
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[判断题]
档案销毁时,应由两人负责现场监销。
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[判断题]
保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的,应视为现金交易,单笔或者当日累计20万元人民币以上
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[判断题]
对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构,中国人民银行依法责令限期改正,情节严重的,还可以建议保
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[判断题]
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统全部体现
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[判断题]
金融机构在保存客户身份资料与交易记录时,法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的,应当遵守其规定
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[判断题]
由于财产保险合同签订后,保险公司关注的重点是核保人和受益人,因此为方便数据统计,在业务统计中可以不登
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[判断题]
投保人对被保险人无可保利益,是财险业务在投保承保环节需要进行风险监控的点。
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[判断题]
检查单位对检查组出具的《执法检查事实认定书》有异议的,可以拒绝签字确认,从而阻止检查组对有关事实的认
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[判断题]
金融机构保存的客户身份资料发生变更的,应当立即中止为客户办理业务。
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[判断题]
金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子,不可能涉及恐怖融资。
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