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[判断题]保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A. 一万元以上五万元以下
B. 一万元以上十万元以下
C. 五万元以上二十万元以下
D. 五万元以上五十万元以下
[单项选择]未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A. 二十万元以上五十万元以下
B. 一万元以上五万元以下
C. 五万以上十五万以下
D. 十五万以上五十万以下
[判断题]按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）
[判断题]金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
[多项选择]根据兴业银行规定，经营机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）
A. 客户身份资料，永久保存（经确认）
B. 交易记录，自交易记账之日起至少5年
C. 账户资料，自销户之日起至少5年
D. 交易记录，自交易记账之日起至少10年
[判断题]为了防止出现保险业混业经营产生的风险，《保险法》规定保险公司必须分业经营。
[多项选择]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。
A. 账户资料，自销户之日起至少5年
B. 账户资料，自销户之日起至少10年
C. 交易记录，自交易记账之日起至少5年
D. 交易记录，自交易记账之日起至少10年
[单项选择]按照我国现行税务政策的规定，保险业的营业税税率为（）。
A. 8%
B. 7%
C. 6%
D. 5%
[单项选择]对于存在未按规定履行客户身份识别身份、未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额和可疑处罚措施不包括（）。
A. 依法对被检举单位处以罚款
B. 依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员处以罚款
C. 对负责人员予以纪律处分
D. 建议保险监督管理部门机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
[单项选择]商业银行应按照规定建立交易记录保存制度。客户信息在交易结束后，至少应当保存的年限为（）
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
[单项选择]（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
A. 反洗钱法
B. 反洗钱措施
C. 反洗钱规定
D. 反洗钱交易
[单项选择]对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。
A. 对公账户
B. 个人账户
C. 匿名账户
D. 实名账户
[判断题]代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。（）
[判断题]质量管理人员应按照特长分工，控制质量计划的实施，并应按照规定保存过程相关记录.
[单项选择] 我国《保险法》规定，保险监督管理机构对保险业实施监督管理，维护保险市场秩序，保护（）的合法权益。 ①投保人； ②受益人； ③被保险人； ④保险公司。
A. ①②③
B. ①②④
C. ①③④
D. ①②③④
[单项选择] 根据我国《保险法》规定，以下关于保险公司经营主体的陈述，正确的是（）。 ①保险公司不得兼营人身保险业务和财产保险业务 ②保险公司经国务院保险监督管理机构批准，可以兼营人身保险业务和财产保险业务 ③经营财产保险业务的保险公司经国务院保险监督管理机构批准，可经营短期健康保险业务和意外伤害保险业务 ④经营财产保险业务的保险公司经国务院保险监督管理机构批准，可经营健康保险业务和意外伤害保险业务
A. ①③
B. ②④
C. ①④
D. ②③
[单项选择]我国《保险法》规定，保险监督管理机构对保险业实施监督管理，维护保险市场秩序，保护（）的合法权益：①投保人；②保险公司；③被保险人；④受益人。
A. ①②③
B. ①②④
C. ①③④
D. ①②③④
[单项选择]金融机构应按规定保存客户的账户资料，自销户之日起至少保存（）年。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 20年
