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[判断题]反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
[判断题]金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
[单项选择]反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部制度的制定和执行部门。
A. 不应当独立
B. 应当独立
C. 合并
D. 兼并
[单项选择]华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 各级机构的负责人
B. 各级机构负责反洗钱工作的责任人
C. 各级机构负责反洗钱工作的部门负责人
D. 各级机构负责反洗钱工作的人员
[单项选择]以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度
[判断题]反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。
[单项选择]华夏银行（）监督指导反洗钱内部控制制度有效实施。
A. 会计部
B. 反洗钱领导小组
C. 总行
D. 办公室
[判断题]建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
[单项选择]金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责？（）
A. 金融高管人员
B. 直接责任人
C. 金融机构负责人
D. 反洗钱部门负责人
[单项选择]建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。
A. 符合依法经营内在需要
B. 符合接受外部监管要求
C. 是金融业安全的保障基础
D. 是参与国际竞争的唯一要求
[单项选择]反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则不包括（）。
A. 全面性原则
B. 审慎性原则
C. 有效性原则
D. 相对性原则
[单项选择]保险业金融机构申请设立分支机构的，应当向中国保监会或保监局提交反洗钱内部控制制度的方案；提出开业申请时，应当提交（）；开业验收时，应当演示反洗钱的内部控制操作流程，中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的（）进行测评和评价。
A. 反洗钱内部控制制度的方案；真实性和效率性
B. 具体的反洗钱内部控制制度；完整性和有效性
C. 反洗钱内部控制制度；真实性和效率性
D. 反洗钱内部操作流程；完整性和有效性
[单项选择]反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。
A. 反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节
B. 反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门
C. 从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度
D. 从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
[判断题]金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
[单项选择] 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
A. ①②
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②③④
[判断题]反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。
