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[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需报告其中一项即可。
[单项选择]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
A. 保监会
B. 中国人民银行
C. 政府
D. 中国反洗钱监测中心
[单项选择]各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。
A. 季度
B. 半年
C. 全年
D. 半年和全年
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。
A. 5
B. 7
C. 9
D. 10
[单项选择]各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。
A. 分析
B. 监控
C. 识别
D. 审核
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
[单项选择]在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。
A. 客户账户信息
B. 客户身份信息
C. 产品信息
D. 大额和可疑信息的相关工作人员
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A. 武警招待所
B. 劳教局
C. 公安局幼儿园
D. 交通厅交通运输服务部
[单项选择]大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
A. 逐级
B. 总对总
C. 逐级汇总主报告行
D. 双轨制
[多项选择]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
A. 法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B. 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
[单项选择]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。
A. 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C. 单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D. 交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。
A. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B. 客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项
C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
[单项选择]目前大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
A. 逐级
B. 总对总
C. 逐级汇总主报告行
D. 双轨制
[单项选择]当天如果没有发生大额和可疑交易（）
A. 可以不进行系统操作
B. 大额交易报告界面可以不进行系统操作，可疑交易报告界面需进行提交操作
C. 大额交易报告界面需进行提交操作，可疑交易报告界面可以不进行系统操作
D. 也应进行提交操作
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。
A. 当日累计45万元人民币的现钞结汇
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
[单项选择]对大额且可疑的交易，应当（）
A. 提交大额交易报告
B. 提交可疑交易报告
C. 自行决定提交的报告种类
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
