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[单项选择]对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。
A. 严密监控
B. 重点关注
C. 上报处理
D. 特别监控
[单项选择]农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
A. 可疑交易报告
B. 反洗钱报告
C. 业务异常报告
D. 大额可疑交易报告
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[单项选择]以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（）
A. 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的存、取款交易属于大额交易
B. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇属于大额交易
C. 单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务属于可疑交易
D. 每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易
[单项选择]不符合大额可疑交易报告量化标准的有（）。
A. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C. 客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符
D. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
[多项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
A. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
D. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
[单项选择]各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。
A. 分析
B. 监控
C. 识别
D. 审核
[单项选择]各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。
A. 季度
B. 半年
C. 全年
D. 半年和全年
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A. 武警招待所
B. 劳教局
C. 公安局幼儿园
D. 交通厅交通运输服务部
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。
A. 5
B. 7
C. 9
D. 10
[多项选择]下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。
A. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
[单项选择]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于可疑交易的是（）。
A. 短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的
C. 提前偿还贷款，与其财务状况不符
D. 以现金购买理财的
[单项选择]大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
A. 逐级
B. 总对总
C. 逐级汇总主报告行
D. 双轨制
[单项选择]如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。
A. 仅报大额交易报告
B. 仅报可疑交易报告
C. 大额和可疑交易合并同时上报
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）
A. 集中转入、分散转出
B. 集中转入、集中转出
C. 分散转入、集中转出
D. 分散转入、分散转出
[多项选择]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
A. 法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B. 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
